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犯罪份子利用多﹑溫房產法黑錢
(2019/3/21)
【明報專訊】多倫多、滿地可和溫哥華仍在不斷攀升的房地產市場，正在被犯罪團夥利用來洗錢。
據「透明國際加拿大」（Transparency International Canada）最新的一份報告顯示，與溫哥華的房地產市場相比，多倫多的市場規模更大，自2008年以來，僅僅是企業投入這一市場的資金就高達284億元。而利用這一市場從事洗錢等犯罪活動的團夥也更多。
報告稱，「犯罪分子也需要住房，因此犯罪分子們利用贓款在多倫多購買房產很是平常。但只有跨國犯罪集團有能力，真正將加拿大的房地產價格轉移到多倫多﹑溫哥華和滿地可這樣的高風險洗錢天堂。
加拿大財政部本周在一項新國家提案中承認了這一事實，並建議成立新的國家級反洗錢專案組。
報告稱，「對於那些希望洗錢和投入大量黑錢的人來說，房地產也是一個吸引人的資產類別，很少有國家像加拿大那樣受歡迎。」
在溫哥華的房地產市場中，據稱與中國黑幫有關的毒販（主要販賣芬太尼）和賭場「大耳窿」，是當地非常活躍的放貸人。把錢放出去再收回來，就完成了洗白的過程，所涉及的房產多是豪宅，數額將近10億元。
也是從2008年至2018年間，在大多倫多地區，有超過254億元的按揭，是由不受監管的放債人借出，而借款的人，有超過50%是公司機構，但這些公司機構的交易量，只佔交易額的不足4%。
出現這樣的情況，是因為加拿大對房地產洗錢的監管很薄弱，這令全球的犯罪分子都覺得有機可乘。洗錢在加拿大的風險極低，該類案件很少進入審判階段，經常不了了之。
報告還稱，很多加拿大律師是房地產洗錢的幫兇，因為他們不必向加拿大反洗錢數據收集機構Fintrac披露通過其信託賬戶流動的資金的信息。
解決的辦法其實也很簡單，只要規定這些公司必須透露實際受益人是誰就可以了。那些不受規管的放債人，也要被列入反洗錢和反恐法規的規管中。
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