涉隱藏虛報欺詐 4破產申請人被控
[2015.05.01] 發表
【明報專訊】由皇家騎警、安省地區特別調查組(SIU)等組成的「綜合破產調查」組﹐近期對大多區4名破產申請人提出起訴。這些起訴都與破產申請過程中﹐涉嫌隱藏資產或虛報資料來取得信貸的欺詐有關。
4人分別居密市烈市旺市
警方昨天公布了4名被控者的情形。他們中﹐2人是密西沙加居民﹔1人是烈治文山居民﹔另外一人住在旺市木橋鎮(Woodbridge)。
警方指控木橋鎮居民Victor Fradkin在申請破產時﹐沒依法申報7萬元資產﹐其後他將這些資產的大部分出售﹐詐騙其債權人。
密市居民Fatima Brady則被指以虛假的僱用文件及僱用資料來申請信貸﹐意圖詐騙借貸人﹐她被控在申請破產時拒絕或忽略全面或誠實的回答問題。
密市居民Anna Ciwinska則被指在申請信用卡時有意使用假僱用及收入資料﹐並且存內假支票﹐意圖詐騙其債權人5000元以上﹐她被控沒有遵守破產申請人的義務及以以虛假資料取得信貸等罪名。
至於烈治文山市居民Engin Onat﹐則被警方指他意圖詐騙其債權人﹐隱藏他在土耳其的資產及擁有地產資產。
調查組多年追查涉案104億元
警方稱﹐自從「綜合破產調查」組從2011年9月成立以來﹐已對34名個人和4間公司﹐提出了167項和「破產法」有關的罪名﹔另外105項刑事罪名。涉案金額104億元。
警方稱﹐破產制度是供誠實但不太幸運的人們使用的。但也有人濫用該制度。公眾如了解任何破產欺詐線索﹐應報告警方﹕1-877-376-9902。
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