避列洗錢黑名單 林全下令揪兆豐案失職者

[2016.08.22] 發表
行政院長林全。
圖為兆豐商銀位於台北市吉林路總行。(中國時報)

【明報專訊】兆豐銀違反美國紐約分行防制洗錢法令,行政院長林全昨日高度關切,指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,盡速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員可能責任。總統府也表示,近期將全面進行官股金融機構調整,去除累積已久的沈痾。

值得重視的是,資恐防制及洗錢防制蔚為國際主流,睽違10年的第三輪洗錢防制相互評鑑於2018年召開,年底台灣將展開準備工作。據透露,一旦台灣被列黑名單遭制裁,金流人流被加強審查,對觀光、就學、台商投資、金融機構海外設分行等經濟、金融活動有重大衝擊,因此,兆豐銀事件是否不利評鑑備受矚目。

針對兆豐銀裁罰案,林揆昨要求金管會籌組專案小組調查並追究相關人員責任;府方人士說,官股金融機構日前才進行一波人事調整,惟部分董總、副總及董監人事,很多是舊政府人馬,行政院近期會連同國營事業全盤檢視,以確定是否適任。金管會副主委桂先農昨強調,金融業是特許行業,在防制洗錢及資恐防制等國際趨勢下,台灣規範並未較鬆,但業者不可輕忽,更需調整心態,不能只一味要求獲利、降低經營成本、自由化鬆綁,否則對金融及經濟活動傷害很大。

《洗錢防制法》修正

為配合國際洗錢防制從嚴趨勢,行政院會本周四將拍板《洗錢防制法》修正案,類似兆豐銀未做可疑交易帳戶申報,裁罰金額每次最高提升5倍至500萬元;並授權擴大「指定」範圍,未來會計師、律師、不動產仲介及代銷業、地政士等須遵守洗錢防制規範。另人肉運鈔將新增新台幣邊境管制,未來發生在電影情節中,透過裸鑽、黃金洗錢的犯罪所得,也會在台灣海關邊境加以管制。

另外,兆豐銀在紐約分行遭重罰後,董座徐光曦已應紐約DFS要求,設置專責組織來強化海外洗錢防制管理。兆豐銀將開國銀首例,設置「洗錢防制中心」來管理海外分行的洗錢防治問題,最快本月底前完成設置,且不排除向外聘顧專業人員當主管。

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