珠海破兩金融大案涉逾百億

[2018.05.16] 發表
「一川公司」特大網絡傳銷案中繳獲大量現金。
警方早前在「一川公司」的一名員工家中繳獲大量現金。(資料圖片)

廣東珠海市公安局周一(14日)通報,該局相繼偵破兩宗金融犯罪大要案件,分別是珠海建市以來涉案金額最大、涉及地域最廣、涉案人數最多的「一川公司」特大網絡傳銷案,以及涉案金額過百億元的丁X峰等人特大虛開增值稅專用發票案。

通報指,「一川公司」特大網絡傳銷案涉案公司為中國一川(澳門)國際有限公司。該公司涉嫌以互聯網理財作為幌子,以短時間內高額回報為誘餌,向全國招攬會員,在其公司「幸福100」平台上投資所謂的「一幣」,然後會員再將其換購成虛擬積分進行交易,通過低買高賣虛擬積分等方式獲利。

據悉,「一川公司」在全國26個省市發展了300多家公司,按照層級發展會員,下級直接轉賬到上級或公司控制的個人帳戶,公司按照上線會員發展下線會員的「業績」給予「直推獎」、「平衡獎」、「領導獎」和「年度獎」等作為返利。案件涉及58萬多個投資帳號,涉案金額數十億元(人民幣.下同)。目前,珠海警方共抓獲包括主要疑犯吳X霖在內的159人,扣押凍結大批涉案資金、資產。

另涉及丁X峰等人的特大虛開增值稅專用發票案中,疑犯丁X峰聯合珠海一家財務管理有限公司負責人卓X權等人,先後在珠海註冊成立16家空殼公司,在無貨物交易的情況下,從東北、山東、江蘇等地的400多家公司非法買入進項增值稅專用發票抵扣稅款,對外大肆虛開增值稅專用發票給全國28個省市、逾3000多家公司,涉案金額100多億元。

在廣東省公安廳經偵局組織下,廣州、深圳、東莞、中山等18個地市經偵部門展開集體打擊行動,抓獲63名介紹虛開中間人、利用空殼公司進行虛開的涉案人員;現場查獲大量虛開的增值稅專用發票、假印章、假合同,追繳涉案贓款1300萬元。

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