7年4000本護照賺540億 多中俄富豪申請

[2020.10.15] 發表

塞浦路斯「黃金護照」投資移民計劃推出7年來,共發出約4000本護照,帶來逾60億歐元收入,當中申請者不乏中國及俄羅斯富豪。惟該計劃被揭規管寬鬆,將護照售予涉嫌罪犯等,當局去年取消26個外國投資者的護照,包括馬來西亞一馬發展公司(1MDB)貪污案核心人物、華裔富商劉特佐。

「黃金護照」計劃推出初期,申請人須提供沒有犯罪紀錄證明,但被批評規例寬鬆。當局2019年收緊規定,禁11類高風險人士申請,包括因地位顯赫或有很大影響力、被視為貪污風險較高的「政治人物」(politically-exposed person),正接受調查、面臨被控、曾被定罪或受國際制裁者亦被禁申請。

半島電視台8月報道,當局2017至2019年共批出1400本護照,其中逾500本發給中國人,包括亞洲女首富、碧桂園聯席主席楊惠妍。半島電視台指出,取得護照者中至少60個是「高風險人士」,可能不符新收緊的規例。

路透社去年調查指出,專制統治柬埔寨35年的首相洪森(Hun Sen)的8名親屬,透過黃金護照制度入籍塞浦路斯,同年塞浦路斯傳媒報道,早於2015年當局就給予大馬華裔富商劉特佐公民身分。報道指出,劉特佐2015年在塞國著名度假城鎮阿依納帕買了一個500萬歐元物業,獲公民身分。劉特佐因「一馬」涉貪案被大馬通緝,目前潛逃國外。2018年《衛報》曾報道俄羅斯寡頭德里帕斯卡(Oleg Deripaska)購得塞浦路斯「黃金護照」,他因涉及洗黑錢等罪行,被美國列入制裁名單。

塞浦路斯去年11月承認過去處理一些公民申請時出錯,例如沒針對「高風險人士」設定限制標準,宣布取消26名外國富豪投資者及其家屬的護照。報道指出,26人中包括劉特佐,另有5名中國人、9名俄羅斯人和8名柬埔寨人等。(BBC/半島電視台/金融時報)

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