參與涉逾千萬美元龐氏騙局 華女付13.5萬元與證監和解
[2021.04.21] 發表
【明報專訊】一名卑詩省本那比華裔女子承認參與一項涉案金額超逾千萬美元的美國龐氏騙局，為此她將支付13.5萬元作為與卑詩證監會(B.C. Securities Commission)和解協議的一部分。
卑詩證監會資料顯示，該龐氏騙局是由居住在美國佛羅里達州的巴西公民於2014年、2015年策劃的。投資者被許諾將從兩間公司的金礦開採業務中獲得豐厚的無風險回報。然而實際上，這些「公司」沒有任何黃金儲備，它們的唯一資金來源是投資者。
該龐氏騙局從全球1,400名投資者中非法集資1,500萬美元，其中包括卑詩省的約115萬美元。
根據上周六簽署的和解協議，居住在本那比的一名華裔女子從34位投資者處共集資21.1萬美元，她還招募了其他「卑詩投資項目」推廣人員。
該華裔女子承認於2014年12月至2015年7月期間參與了巴西公民的「投資計劃」，包括與巴西公民一同出現在宣傳視頻中、為投資者舉辦會議、分發宣傳材料、轉發巴西公民的社交媒體帖文、向投資者分發申請表及付款說明、接受付款等。
根據和解協議，華裔女子承認，儘管自己「理應知道巴西公民聲稱的投資項目是虛假的」，但還是參與到其中。
根據與卑詩證監會達成的協議，華裔女子必須向協會支付13.5萬元，其中包括她通過不當行為獲得的10萬元。
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