洗錢多聘人代勞 攜帶者收費20%
[2015.08.04] 發表
過去在皇家騎警專責追蹤全球黑錢流向，目前在卑詩省從事詐騙調查的馬什(Kim Marsh)亦認為，加國法例較寬鬆，較易成為洗黑錢目的地。
他說，最近調查一宗涉及一名從中國潛逃的男子在溫哥華洗黑錢多年的個案，該名男子擁有不法之財達4.5億元。經調查後，馬什揭發該名男子在低陸平原，買下了多個物業。
馬什認為，這只是眾多洗錢者中的其中之一，他認為，要重罰才能有嚇阻作法，只是少量罰款不足以杜絕挺而走險。
資深法證調查員拉比(Hayley Labbé)說，專家相信，溫哥華地產業界，對於有可疑的交易，在舉報上有漏洞。
熟悉洗錢法例的溫哥華律師德海姆(Christine Duhaime)指，很多洗錢者，都會在香港聘請走私者代勞，並給予20%費用，而這些受聘者，多會選擇溫哥華機場作為目標。因為在加國較容易取回被查到的未申報款項，而且處罰亦比美國輕。
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