中國式「螞蟻搬家」存款出事 宋丹丹前夫英達 被指洗黑錢
46萬美元分50次存銀行規避申報
【明報專訊】中國導演英達在美國運用起中國螞蟻搬家式匯款和存款方式，結果被美國指為洗黑錢，要面臨最高50萬美元和10年監禁刑期。
英達是宋丹丹前夫，其父英若誠，曾任中國文化部副部長。
英達是先將中國的存款換成美元，共計100單位，然後自己在美國分50次存入不同銀行自己和妻子梁歡的戶口，每次存款不超過一萬美元，以規避申報，結果被揭發。
根據美國康州的法庭文件顯示，居住在美國康涅狄格州的北京居民「Da Ying」，因「刻意規避申報要求」等違規存款行為，涉嫌洗錢犯罪被起訴並已認罪。
兩份文書加蓋有美國聯邦司法部公章，由康涅狄格州聯邦檢察官出具。
指控書內容顯示，2011年4月到2012年3月之間，現年56歲的男子「Da Ying」(英達)與妻子通過在四家銀行開設6個賬戶，並且在存入現金時刻意將每筆交易控制在1萬美元以下，以此規避申報及納稅。康涅狄格州聯邦檢察官Deirdre Daly稱，英達以此種方式共分50次存入46.4萬美元。
英達及妻子在包括美利堅銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個銀行賬戶，在富國銀行開設有三個賬戶。上述銀行的辦公地點，均在康涅狄格州境內。
指控書顯示，英達在中國時，將存款兌換成美元，共計近100單。目前，其妻子和家人住在美國，而英達本人則經常在美國和中國之間往來。2011年8月左右，他和家人從伊利諾州搬到康涅狄格州的法明頓。
聯邦檢察官的指控書中，將英達的行為，定義為「在明知法律條文的情況下，隱瞞申報，涉及用國內賬戶轉移資產」，並稱之為「違法活動的一種」。檢方公佈的存款明細中，英達的單筆存款數字多在一萬美元附近，甚至出現9800美元的情況。
指控書中同時提到，英達在存款時，常選擇同一天在不同銀行，或連續多日在同一銀行進行。指控書稱，英達需依照美國SECTION5317(C)第三十一條繳納罸款。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬美元。
英達在認罪書中稱，其已於2月16日在康涅狄格州聯邦法庭達成和解，就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。認罪書顯示，英達同意凍結17.5萬美元的存款，並補交11.3萬美元的未付聯邦稅，以及2009年至2011年的罸金和利息，凍結部分資金和補交稅款合計29萬美元(約200萬元人民幣)。
聯邦法官Stefan Underhill稱，此案將於5月11日宣判。根據此前判例，英達所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罸款50萬美元。此外，根據相關法律，法院可以在其監禁期滿後，給予最高3年的帶監視的假釋。如果期間違反了相關條款，將再監禁最高2年，且之前的假釋時間不計算在內。
英達 1960年7月7日生於北京，中國內地男演員、導演。畢業於北京大學心理學系及密蘇裏大學戲劇表演系。1993年執導家庭情景喜劇《我愛我家》。1997年出演中國第一部賀歲喜劇《家和萬事興》。其執導的《閑人馬大姐》、《東北一家人》等，擁有較高知名度。並曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色。
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