借AXA平台過橋 基金騙263人4.7億 涉淘空資產後清盤 警拘24人包括3主腦

[2020.12.10] 發表
警方偵破4.75億基金騙案,被捕主腦包括申焯齱B申偉基兄弟。申焯齱]左圖)於2014年12月捲入一宗跨境綁架案被捕,其後獲撤控,圖為他當年被押送法院應訊。右圖為申偉基2015年出席經民聯記者會。(資料圖片)
警方偵破4.75億元基金投資騙案,拘捕24人,商業罪案調查科高級警司游健雄(左起)、總督察馮培基及督察方瀚豪在記者會講述案情。(林智傑攝)

【明報專訊】一個詐騙集團透過AXA安盛的「投連險」平台,推銷一個基金名下的保險投資產品,誘使逾260人投資,再淘空基金資產圖利,令投資者損失達4.75億元。警方商業罪案調查科前日拘捕24人,包括3名集團主腦,當中一人為執業律師。據了解,被捕集團主腦包括一對兄弟申焯齯峊荌集礡A二人曾涉足多項投資(另見稿)。

事主多內地人 最多失2000萬

商罪科自2019年1月起接獲AXA安盛及多名事主報案,稱有詐騙集團利用AXA安盛的投連險平台,於2013年12月至2018年5月間,向263名投資者推銷有詐騙成分、名為「香港投資基金」的投資產品,致事主損失4.75億元。投資者中有251名內地人、10名港人及兩名馬來西亞人,他們是主婦、退休者及社會中高階層的人,損失20萬至2000萬元不等。

安盛三度聲明不涉基金管理

保險業監管局回應稱正密切關注事態發展。截至今年3月,局方共收到112宗相關投訴,正在跟進,並繼續與警方緊密聯繫,提供與案有關資訊和協助。證監會稱不評論個別案件。安盛昨日未有回應。翻查資料,安盛曾三度就事件發聲明,稱該基金與其保單掛u的客戶由獨立保險經紀Asia One代表,安盛沒提供任何意見,亦沒有牽涉該基金的管理。

警方經調查後,前日採取「峭峰」行動,以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕13男11女(28至64歲),包括3名主腦。據了解,涉事集團透過旗下名為Asia One宏亞的保險公司,利用AXA安盛的投連險投資平台Evolution詐騙投資者,當中宏亞母公司第一亞洲控股有限公司的持有人申焯齱B申偉基,以及其合作伙伴陸麗貞為被捕集團主腦,其中申偉基為本港執業律師。本報昨到訪申偉基位於尖沙嘴的律師行及宏亞的登記地址,均未有人回應。

凍結5000萬存款 3.7億物業

商罪科總督察馮培基稱,警方前日動員逾百探員搜查本港8間公司及22個住宅,包括一間持牌保險經紀公司、一間律師樓及兩間財務公司,拘捕案中24人。3名主腦分別為一名執業律師及兩名海外投資基金管理公司董事,另有11名任職同一保險公司的經紀。行動中警方檢獲160萬元現金、大批文件及電腦,凍結5000萬元存款及11個共值3.7億元的物業。

操控保險經紀公司招客

收錢後全轉走分毫未投資

商罪科督察方瀚豪稱,詐騙集團操控一間本地保險經紀公司,同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金,自2013年底透過該保險公司,向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金,博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險,誘使其保費落入基金內。

該基金獲事主注資後,詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款,部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口,分毫沒用於基金投資運作。

基金跌93%稱投資失利

詐騙集團其後透過不同方式淘空基金資產,如利用集團操控的另一間海外公司,於基金贖回期前夕發行約值1300萬元「可換股」票據,再透過人為操作換取基金名下價值2億元物業資產,包括一幢香港商廈,其他資產亦被轉移至一批與詐騙集團有關的海外上市公司。2018年7月,該基金價值大跌93%,至翌年2月於開曼群島申請清盤,當時基金名下已沒有任何資產,惟該基金向投資者及保險公司宣稱投資極高風險產品導致失利。

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