搗網戀投資集團拘9人 涉騙3500萬 洗黑錢9億

[2021.04.10] 發表

【明報專訊】警方網絡安全及科技罪案調查科展開一連兩日行動,瓦解一個網上情緣及網上投資騙案集團,拘捕9人。該集團除涉騙款3500萬元外,亦涉及清洗9億元黑錢。有鋼琴教師被騙900萬元投資「礦原料」。

警方周三及周四展開「標冠」行動,在全港多區拘捕5名本地男子及4名本地女子,年齡介乎27至51歲,涉嫌洗黑錢,當中4名為集團骨幹成員,他們租用工廈作為營運中心洗黑錢。行動中,警方檢獲6部電腦、28部手提電話、75張提款卡及現金約35萬港元。所有被捕人獲准保釋候查,須於5月上旬向警方報到。案件仍在調查,警稱不排除有更多人被捕。

鋼琴教師投資「礦原料」 被騙900萬元

初步調查顯示,被捕人與涉及上年2月至今年1月發生的25宗網上情緣及30宗網上投資騙案有關,當中包括7名男事主及48名女事主,年齡19至55歲,各人被騙1100元至900萬元不等。其中一名鋼琴教師被誘騙投資「礦原料」,分27次匯款900萬元給騙徒。

警方稱,騙徒透過社交媒體認識事主,再誘騙事主投資不同項目,並指示事主匯款及轉帳到不同的銀行戶口,涉案總金額超過3500萬元。騙徒亦會利誘他人借出銀行戶口用作清洗騙案中所得的犯罪得益,過去半年已清洗超過9億元的犯罪得益,涉及300個傀儡戶口。

去年約1500宗網上騙案 按年升九成

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業稱,將調查該300個傀儡戶口的銀行紀錄及資金流向,以調查集團是否涉及其他犯罪及非法匯款。警方稱,去年共接獲1449宗網上情緣及網上投資騙案,按年上升九成,涉款4.8億。

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