借戶口換千元報酬 兩月34外傭涉洗錢被捕

[2021.11.25] 發表

【明報專訊】警方表示,近期有犯罪集團以1000至2000元報酬,利誘外傭提供銀行戶口,以收取其他受害人的騙款,再提取現金,利用戶口洗黑錢。警方今年6月及7月分別於兩次拘捕行動中,共拘捕43人,其中34人為外傭,有關外傭個案涉及約3900萬港元犯罪得益,當中最大金額案件涉約240萬元。

警務處財富情報及調查科總督察黎偉俊表示,今年1至9月警方就洗黑錢案拘捕661人,較去年同期214人上升逾兩倍;檢控個案由去年1至9月的53宗增至今年同期的76宗,升幅逾四成;黎說,警方發現不法分子近年以集團式經營洗黑錢活動及處理犯罪得益,利用社交媒體利誘不同社會階層的市民借出銀行戶口處理黑錢。

外傭個案涉款3900萬

黎偉俊說,現時經濟低迷,犯罪分子利用市民搵快錢心態,以數千元誘使提供銀行戶口用作洗黑錢,警方錄得檢控數字及拘捕人數均見上升;他表示近年洗黑錢活動涉及跨境戶口,令執法更困難,警方會與海外執法機構加強情報交流,希望盡早介入。

財富情報及調查科總督察陳仲欣表示,警方於6月及7月分別於兩次行動拘捕43人,打擊利用本地外傭洗黑錢的犯罪集團,涉款2300萬及2700萬元,大部分來自其他騙案的款項,約一半是網上情緣騙案。被捕的43人中有34人是本地外傭,當中有外傭一人持有7至8個戶口,由於案件仍在調查,未有外傭被落案起訴。

社交平台電話收匿名信息利誘

陳仲欣表示,警方向提供戶口作洗黑錢的外傭了解,發現她們於社交平台或電話收到匿名信息,被問是否有興趣賺錢,若回應就會被游說借出銀行戶口,會有1000至2000元回報,但戶口變相被操控,會有大額黑錢匯入及匯出,銀行發現可疑交易會通知警方,經調查後找到戶口持有人,「佢]通常都會話唔知乜事,但其實仍有可能觸犯法例」。

警方表示,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》,如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產,即屬犯罪,最高可被判監14年及罰款500萬元。警方已於本月21日展開名為「守戶者聯盟」的活動,為期一個月,與各界共同打擊洗黑錢活動。

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