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中國
 穗警搗3地下錢莊 涉案金額逾20億

【明報專訊】廣州警方周二(22日)通報,當局近日搗破3個特大地下錢莊,行動中抓獲9名疑犯、凍結100多個銀行帳戶中,140多萬元(人民幣.下同)的資金,涉案的非法兌現支票交易額超過20億元。目前,案件仍在調查。

通報指出,警方今年5月接到線報,稱天河區銀利街某批發市場內,有3間糧油店的銀行帳戶,頻繁出現大額資金收付及「公轉私業務」,疑經營地下錢莊進行非法結算。警方查證後展開抓捕,成功搗破3個地下錢莊。

通報續指,40歲汕頭女子姚某、34歲男子劉某,以及50歲汕尾男子林某等幾名案中主要疑犯,利用親友的身分證,先後註冊了10多間空殼公司,並開設了過百個銀行帳戶,從2010年起假借經營糧油批發,進行非法結算交易,每筆交易賺取0.5%至1%的手續費。在短短幾年間,迅速發展成分工明確的「家族式生意鏈」。

 
 
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