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【多市律師夫婦涉挪用公司700萬元遭調查】警方夫婦家中查檢數百件奢侈品
(2025/5/10)
【明報專訊】多倫多律師夫婦卡特爾（Nicholas Cartel）與裴新嘉（Singa Bui）因涉嫌詐欺、持有犯罪所得及洗錢遭調查。
警方首次公開對二人展開具體調查的行動，於去年12月持搜查令進入二人位於市中心的住所，並用貨車運走數百件設計師的名貴商品。
據加拿大廣播公司（CBC）獲取的法院文件的商品清單，查扣物品包含58雙Manolo Blahnik鞋、52件Alexander McQueen服飾、16雙Christian Louboutin鞋履、愛馬仕領帶與配件，以及20多件香奈兒飾品與鞋款。
CBC估算，1,153件物品總價值可能超過百萬元，單件從150元的涼鞋到逾萬元的Oscar de la Renta連身褲不等。
身為房地產律師兼Cartel & Bui LLP管理合伙人的裴新嘉，已在民事法庭宣誓書中承認，自2014年起從公司信託賬戶盜用客戶資金。她聲稱最初僅挪用小額「維持生計」，後升級為每次數萬元，用於支付豪華假期、高檔餐飲、子女私校學費及「精緻家具與昂貴藝術品」。她坦言購物成癮是「應對家庭與職場壓力的方式」，但因該聲明依法官命令提交，不得作為刑事起訴證據。
專攻集體訴訟與訴訟的卡特爾則堅決否認涉案，他多次指控妻子一手掌控公司與家庭財務。他本周向CBC表示，並稱警方從未約談或聯繫他，並稱自己不可能牽連其中。
多倫多警方詐欺組聲稱，信用卡與銀行紀錄顯示，查扣的奢侈品均以盜用資金購買，可能構成洗錢與持有犯罪所得證據。
法院文件指出，初步財務紀錄顯示，裴新嘉與/或卡特爾的生活遠超合法收入水平，需挪用信託賬戶資金支應開銷。文件更指控二人「反覆蓄意誤導客戶資金去向」。
受害者之一Anthony Ingarra與親友因Cartel & Bui LLP未轉交私人抵押貸款收益，損失41萬元。他直言警方查扣的奢侈品價值「僅是欠款冰山一角」。
據法院紀錄，總涉案金額超過700萬元。
2023年12月至2024年5月間，至少20人向警方提告。Ingarra與親友已對裴新嘉、卡特爾及其公司提起訴訟，並獲45.9萬元缺席判決。其他受害者對卡特爾與公司的缺席判決總額近500萬元。
多數受害者為透過裴新嘉辦理房產交易的買賣方。此案凸顯在部分省份強制由律師處理房產交易的情況下，民眾可能面臨法律專業人士詐欺風險，且幾乎缺乏保障。
身為註冊抵押貸款經紀的Ingarra痛批，這種行徑令人作嘔，他們利用信任，從無辜者人生最大交易中竊取血汗錢。
安省律師公會自2024年4月起暫停二人執業資格。
針對裴新嘉的紀律指控包含13項挪用客戶資金、1項違反誠信與司法公正。後者源於她在民事案中無視法院多次命令，拒交紀錄說明贓款去向，因而被判藐視法庭、入獄20天。
卡特爾尚未面臨紀律處分。
他聲稱將爭取恢復律師資格並駁回公會初步調查結果。儘管他去年因同案藐視法庭被判監30天，但計劃以新取得「證明無辜」的紀錄為由提出上訴。
安省律師公會近年裁決顯示，律師挪用客戶資金的推定懲罰為吊銷執照。此案後續發展備受關注。
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