花旗傳擬關閉Banamex USA
[2015.06.02] 發表
【明報專訊】Marketwatch引述消息人士指出，花旗集團(代號C)計劃關閉專門經營美國南部邊境匯款業務，位於加州的Banamex USA銀行，因該業務一直被指涉嫌協助洗黑錢。
消息人士指出，花旗已跟監管當局訂下和解協議，積極控制洗黑錢的活動，當中包括將存款退回給消費者，預計行動需時1年或更長時間。
消息人士指監管機構沒要求花旗關閉Banamex USA，只要求花旗支付逾1億美元罰款作和解。
消息人士指出，是次參與會談的包括Banamex USA、美國聯邦存款保險公司(FDIC)及加州銀行業監管部門；而會談已持續逾1個月，預期數星期內有結果。
花旗股價昨天收報54.45美元，升0.37美元。
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