花旗傳受查
涉聘外國官員相關人士
[2017.02.26] 發表
【明報專訊】據彭博社報道，花旗集團表示，美國證券交易委員會等監管機構正在調查該行聘用外國政府官員相關人士，目前集團在配合調查。報道並無提及所謂「外國政府官員」是否中國官員。
花旗上周五公布的年度監管文件顯示，調查涉及該行有否違反海外反腐敗法(FCPA)，包括向外國政府官員輸送好處。花旗多年前聘用國務院前總理趙紫陽兒媳、前廣東省委書記任仲夷之女任克英，並贏得民生銀行(1988)、中國人壽(2628)等多家央企國企上市的業務。
美國當局兩年前開始向包括花旗、摩根大通和高盛等至少6家華爾街投行展開聘用中國官二代的調查，並引起華爾街討論，例如美國商業法規是否適用於外國，以及為當地位高權重的官員打開方便之門是否就是不合法。
摩通曾支付2.64億美元和解
去年11月，摩根大通被判定為聘用中國內地領導人的子女來獲得生意，觸犯反賄賂法案，該行同意支付2.64億美元和解。美國當局表示，摩根大通由2006年起至2012年至少6年間，利用所謂「子女計劃」僱用內地官員家人。
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