「李哥」、「強哥」2大詐欺集團，鎖定「鴻源」、「全球統一」吸金案受害人名冊，專挑領18％的高齡退休公教人員下手，3年多來涉嫌以投資靈骨塔方式，騙走數百位退休軍公教的老本，初估不法金額高達12億3500萬。台北地檢署16日依違反銀行法等罪嫌起訴成員李晟瑞、首腦「李哥」兒子李忠維共41人。
超跑炫富 41人被訴
此外，檢方並向法院聲請沒收2集團成員名下8筆不動產、現金及銀行存款3277萬2276元、法拉利超跑等18輛名車，追緝「李哥」集團首腦.
另「強哥」集團設立的源瑞公司，疑與四海幫關係密切，檢方續擴大追查其金流。
檢方調查，2吸金詐欺集團從2014年3月起成立天瑞資產管理公司、上寶、源盛興業10多家公司，鎖定持有塔位的中高齡軍公教退休人士，以投資靈骨塔契約形式包裝後，謊稱塔位投資可於1至3個月內收回3至10倍以上高利。其中，台大博士兼任講師詹益鑑母親3年來被騙逾5000萬元。
檢方發現，2集團聘雇大批業務員，鎖定有投資概念的退休公教人員，以車輪戰輪番灌輸陰宅投資理念，聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需代書處理，權狀具有價證券性質，可轉售或向當鋪典當借款。
業務員再找人假扮買家，騙投資人稱已覓得買家，但因買家家族公司或基金會節稅考量，須一次大批量買進始願意交易。投資人誤信購入大批塔位，業務員並趁投資人資金不足時，介紹民間金主協助貸款周轉，並恫稱交易訂有保密協議，不得對外聲張。
特別的是，2集團還找來司法官轉任的律師，擔任法律顧問，不但為集團擬定交易契約，並提供成員法律諮詢，若被害人提出告訴之後，該名熟稔司法官作業的律師，即向被害人「建議」以10％被害金額和解後，要求被害人撤回告訴，讓承辦檢察官誤導案件為民事糾紛，獲得不起訴處分，也使得近幾年「李哥」等集團成員均能自官司脫身。
檢方偵辦期間，更發現有成員已流竄至中南部另起爐灶繼續行騙，被害人恐遍及台灣。
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