3委國人20公司涉洗錢遭美制裁

[2018.05.08] 發表

【明報專訊】美國宣布向3名委內瑞拉人及他們旗下20間公司實施制裁,指他們涉嫌販毒及洗黑錢。

美國財政部周一宣布制裁措施,凍結他們在美國的資產。被制裁的3個人其中一人是委內瑞拉前金融情報官員,與委內瑞拉總統馬杜羅關係密切。另外兩個人是他的助手。

而被列入制裁名單的公司,其中16間在委內瑞拉,4間在巴拿馬。

美國財長姆努欽在聲明中指,委內瑞拉政府內存在系統性貪腐,法治失效,華府必須阻止貪腐官員進入並利用美國的金融體系。而副總統彭斯在華盛頓出席美洲國家組織會議時,亦批評馬杜羅未有履行對人民的承諾,呼籲組織暫停委內瑞拉成員國資格。

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