金融法過寬 加國變洗錢天堂 不法份子借信託基金藏身
申請借書卡提供個人資料比註冊一家公司多
[2018.09.07] 發表
【明報專訊】據智庫豪維學會(C.D. Howe Institute)周四發表的研究報告指出，由於金融法規過於寬鬆，令加拿大成為國際洗錢者、逃稅者和犯罪集團首選的洗錢天堂。
研究報告作者梅尼耶(Denis Meunier)表示，不法分子不會放過任何機會，他們的髒錢總會循阻力最小的渠道流向最安全的地方，而加拿大已被視為洗錢首選地。
研究報告聚焦在加拿大公司和信託基金過於寬鬆的規定，特別是所謂的「實益權」(beneficial ownership)資料，外界難以辨識公司或信託基金的真正擁有人或得益者身分。
研究報告指出，加拿大聯邦系統製造漏洞，讓不法之徒選擇在公開資料門檻最低的省管轄區註冊公司，成功掩藏真實擁有人的身分，並將髒錢混在合法的基金之中，匯入加拿大的金融體系。
梅尼耶在報告中寫道﹕「它們以專業的技能，在加拿大或離岸成立結構複雜的公司，能阻慢甚至阻止精明的調查人員查出髒錢以至受益人身分。」
研究報告更揶揄說，在加拿大申請出生證明、註冊汽車、註冊土地所有權、開設銀行帳戶、甚至申請圖書館借書卡，需要的個人身分資料比註冊一家公司所需要的身分證明資料還要多。
梅尼耶並引述諸如透明國際(Transparency International)等組織以往多番作出的批評，指出加拿大軟弱無力的系統將責任轉移到金融機構，例如銀行，去提供實際擁有權資料，而非註冊公司本身。
研究報告呼籲加拿大，可借鏡英國和其他歐洲國家早於2016年制訂的公司實名制度，成立一個中央化、公開透明的公司註冊制，包含公司實際擁有權等資料。它又指出，渥京和各省需要在公司註冊方面實行統一的法規，使不法分子無法利用各省不同的法規鑽空子。
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