涉事律師行:爆料者眼紅 攻擊巴拿馬

[2016.04.05] 發表

「巴拿馬文件」令神秘的莫薩克.馮賽卡律師行成為國際焦點。這家在全球逾40個國家聘用約600人的公司以兩名創辦人為名,其中擔任過巴拿馬總統顧問的馮賽卡(Ramon Fonseca)怒斥爆料行動旨在「攻擊巴拿馬」,「我們在吸引企業方面的競爭力令一些國家眼紅」。

現年64歲的馮賽卡在巴拿馬取得法律學位,曾在國際知名的倫敦政治經濟學院求學。他本來做小生意,直至與年長4歲的莫薩克(Juergen Mossack)合伙在英屬處女島開展離岸事業。莫薩克生於德國,與家人移居巴拿馬後取得法律學位。國際調查記者同盟引述美軍資料指出,他的父親是二戰納粹分子。

莫薩克.馮賽卡靠複雜的空殼公司架構與信託帳戶,協助客戶秘密處理資產,2006年起更擴充業務,幫助部分客戶管理財務。匿名是其最大賣點,客戶可支付額外費用,聘請「代理人」擔當股東與董事,甚至成為公司東主以掩人耳目。它還提供第三方保管帳戶,讓客戶透過其信託帳戶轉移存款。

外泄文件指出,一名涉66項詐騙罪的澳洲人放監數周後便接觸律師行,要求開設第三方保管帳戶。

律師行強調離岸交易服務並不違法,不過英國廣播公司(BBC)引述電郵等文件舉例稱,它曾幫一名美國富婆聘用一名九旬英國翁做「代理人」,表明「我們需要聘用一名『真實委任人』,付他錢,讓他簽大量文件以遮掩我們……讓他證明他有擁有這麼大額金錢的經濟條件……」法律專家指出,此舉毫無疑問是在欺騙處理交易的銀行,已牴觸反洗錢法規。

莫薩克與馮賽卡在英屬處女島註冊過逾11.3萬家公司,佔其歷來開設公司一半。英屬處女島近年在國際壓力下禁止企業匿名註冊,兩人把業務轉移至巴拿馬。馮賽卡在2014年更獲委任為巴拿馬總統顧問,上月因律師行捲入巴西國營石油公司貪污醜聞而請假,宣稱藉此「捍衛名聲」。

巴拿馬人口約400萬,以美元為貨幣,金融業是其經濟支柱,連同舉世聞名的巴拿馬運河收入在內,共貢獻了近80%國內生產總值(GDP)。該國近年在美國等緊盯下加強金融紀律,成功由「國際洗錢黑名單」中除名,今年2月又從金融法規鬆散的「灰名單」中除名,然而「巴拿馬文件」恐讓其功虧一簣。

(法新社/BBC/新西蘭國家廣播電台)

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