洗錢舉報大增 定罪5年新低

[2017.02.06] 發表

【明報專訊】由警方及海關組成,打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的聯合財富情報組,2016年接獲的可疑交易報告舉報較2015年增八成,為5年新高,當中主要來自銀行界,但被定罪人數及凍結資產總值均見5年新低。立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示,本港近年致力打擊洗黑錢,舉報大增相信與涉內地的黑錢活動有關,增加本港警方執法難度。

內地打貪錢湧港 舉報難查

涂謹申表示,香港金融市場開放,長期吸引海內外資金落腳,而近年內地嚴厲打貪下,不少地下錢大舉流入本港,若涉本地以外集團以香港作中轉站或落腳點「洗黑錢」,縱本港警方有證據,或因要兩地合作而令破案有阻滯,故「舉報多但定罪人少是情有可原」;他又認為,舉報多來自銀行業或因業界於歐美須積極舉報可疑交易,否則面對罰款,「故在港也用了同一把尺積極舉報」。

警方資料顯示,聯合財富情報組去年接獲76,590宗可疑交易報告,較前年的42,555宗高近80%,亦是5年來新高;若與2012年比較,當年情報組接獲23,282宗可疑交易報告,即5年間增逾2.3倍。去年有近九成(68,745宗)可疑交易報告來自銀行業舉報,另有3.3%(2554宗)來自如匯款代理人及貨幣兌換商等的金錢服務經營者,其餘舉報來自證券業、法律業、保險業、儲值支付工具持牌人、貴重貨品交易商、地產業、放債人等。

另外,去年有102人被裁定洗黑錢罪成,較前年的122人跌16.4%;去年被限制的財產總值約2.68億元,較前年的約3.4億元少約22%,兩者均為5年來新低。

更多港聞
疑律師酒駕翻車 回家5小時後自首
【明報專訊】疑是執業律師的男子昨凌晨駕駛平治AMG跑車,載同男乘客沿香港仔海旁道行駛,至近石排灣道交界田灣迴旋處時撞欄,掃珙10米鐵欄後翻... 詳情
無退路地勢險 游繩划艇施援 唐狗困谷 愛協攀山涉水3天救出
【明報專訊】唐狗被困火炭蚊坑逾20米深谷底,吠叫聲引起村民注意,通知愛護動物協會,人員出動橡皮艇及繩索等裝備,攀山涉水,水陸兩路大規模拯救3... 詳情
【明報專訊】拯救Dolly行動歷時3日,動員大量人力物力,有份參與救援的愛協督察曾嘉倫表示,今次行動算是入行近十年以來最艱辛及印象深刻的一次... 詳情
昆明玫瑰11枝盛惠780元 情人節上班日 花店料助銷情
【明報專訊】下周二是情人節,不少女士愛在這天收花。有花店預料,今年情人節屬工作天,「打工仔」如常上班,預料訂單會較多,銷情會較去年佳,但考慮... 詳情
蘇錦樑盼增美食車
【明報專訊】美食車先導計劃已開鑼4日,商務及經濟發展局長蘇錦樑昨出席活動後表示,希望引入更多美食車,又期望店主能因應市場改善價格水平。另外,... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2017 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Toronto Chinese Newspaper

1355 Huntingwood Drive, Scarborough, Ontario, Canada M1S 3J1 | Tel.: (416) 321-0088 | Fax: (416) 321-9663 | Advertising Hotline Tel: (416) 673-8250