溫市商人疑招來中國豪客 將賭場籌碼換支票洗錢 在卑詩省進行地產投資購買豪宅

溫市商人疑招來中國豪客將賭場籌碼換支票洗錢
在卑詩省進行地產投資購買豪宅

[2017.10.01] 發表

【明報專訊】溫哥華媒體Postmedia昨日繼續刊出有關列市一個地下錢莊網絡及相關的洗黑錢活動的偵查報道。報道指，一名在列治文營商的男子是皇家騎警的主要調查目標，他涉嫌從中國招來超級豪客在溫哥華賭博，最新的報道並指，當中涉及的黑錢活動還包括在卑詩省的大額地產借貸。據報道，這名涉及事件的商人，並曾先後向一些未有償清貸款的「客戶」，提呈民事訴訟。(見另稿)

據Postmedia報道，皇家騎警進行名為E-Pirate的調查行動，調查該名商人涉嫌在列治文透過使用非法匯款公司進行的洗錢活動，而這些超級豪客，均是從澳門賭場招集。

皇家騎警及卑詩省府過去主要針對在卑詩省內賭場洗黑錢，以及於中國和列治文開設的地下錢莊洗黑錢活動，但調查並未明確追蹤這些中國貴賓，當中有人會將他們的籌碼來換成賭場的支票，然後在卑詩省進行地產投資及購買豪宅。

據熟悉澳門賭博事務及運作模式的專家指，很難相信這些中國貴賓不會進行這類的活動。該報引述Business Insider一份就澳門賭場撰寫的法律研究指：「當他們(賭客)賭博完後，他們可以將贏得的錢以美國基金或港幣帶走，並將這些錢投資到物業或一些離岸避稅天堂。」「在很多情況下，不會有實際上的金錢轉帳，而只會是中國內地戶口與澳門戶口之間的數字平衡。」

Postmedia透過信息自由法取得的卑詩彩票公司(BCLC)報告顯示，有36名貴賓級賭客涉嫌與涉案華裔商人的網絡有關，這些賭客大部分來自中國。該報隨後並將資料與卑詩民事法庭的檔案及田土廳的資料進行比對，發現這些「高危」貴賓有參與卑詩省的物業市場。

在2014年，一名豪客便接收了由他人運送給他﹑總值64.5萬元的小面額的鈔票，來兌換成河石賭場的籌碼。據卑詩彩票公司的文件顯示，彩票公司知道這名豪客擁有相當的資產，包括一間溫哥華的大宅。田土廳的紀錄則顯示，該名男子在西溫灰角俱樂部(Point Grey Country Club)持有一間價值1400萬元的大宅。

卑詩民事法庭的檔案亦顯示，涉案商人向一些賭場的賭客提供大筆貸款，以助他們參與卑詩省的地產發展；涉案商人亦有向一些貴賓借貸，讓他們繳付在溫哥華所持有物業的按揭供款。另外，他亦會向這些中國賭客提供大筆但短期的貸款，用於購買溫哥華物業的控股。