商人追貸款 提民事訴訟
華裔客戶涉賭場可疑交易
[2017.10.01] 發表
【明報專訊】Postmedia偵查的其中一個個案，涉及一宗由涉案商人提出的民事訴訟。案中的華裔答辯人是其「客戶」，亦是卑詩彩票公司的調查對象，他曾在賭場進行過28次可疑交易。答辯人自2012年起，在大溫地區最少持有5個物業，當中4個已放售，涉及的總金額為4840萬元。
據報道，訴訟文件顯示，兩人在2014年認識，答辯人自稱擁有大量資產，並參與加國與中國的物業發展，而他亦知道原告人是私人借貸公司的成員。當時答辯人在西溫英屬物業地區進行土地開發及物業發展項目，並需要資金。原告人稱，雖然對方表示因為物業項目需要借貸，但他知道除了地產發展外，他亦會將貸款用於賭博及女人。
原告人指，在2015年對方持有的一個西溫物業，拖欠他230萬元。而據另一份由Accountable Mortgage Investment Corp.公司提交的訴訟文件，截至2017年6月，答辯人的物業有2880萬元的按揭貸款拖欠中，貸款牽涉8名借貸者，而原告人只是排在第8位。原告人指，答辯人欠他的款項已增加至800萬元。
據答辯人的律師提供的答辯：「這些私人借貸者都清楚知道他的賭博問題，並因此而利用其賭癮，而他亦已出售了其中三個物業，並取得逾3500萬元款項還款給這些私人借貸者，不過值得商榷的是，到底這些借貸者收取的利息是否合法，甚至有否涉及刑事成份？」
據報道，Accountable Mortgage Investment Corp.公司的人員是從數名私人借貸者提供的消息，最後在澳門威尼斯人賭場找到答辯人。這些借貸者都表示，希望能直接從答辯人取回一些款項。
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