華漢向64人集1330萬建廠房 私吞690萬贊助選美兼租車
杭州投資者以為可移民失財400萬
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)裁定，華裔男子黃世惠(Paul Se Hui Oei) 及其操控的數間公司，詐騙投資者罪名成立。據卑詩證監會的判詞指，黃世惠在2009年至2012年間，向合共64名投資人籌集逾1330萬元的資金，但當中只有不足一半存進他成立的公司，其餘的款項則用於黃私人租賃汽車、贊助選美活動及政治捐款。
9名投資者曾出庭作證，有居於杭州的投資者，共投資400萬元，並指當時黃向他聲稱，其投資可用作申請移民加拿大。
卑詩證監會昨日就黃世惠的控罪公布裁決結果，裁定黃世惠詐騙罪名成立，除他本人外，涉及事件的並包括他於2006年開設的移民及財務公司Canadian Manu Immigration and Financial Services Inc.、兩間數字公司0863220 B.C. Ltd.、0905701 B.C. Ltd.，以及Organic Eco-Centre Corp.(OEC)。
Canadian Manu於2009年改由其妻出任董事，但公司的銀行帳戶一直由黃操控。
根據證監會的資料，黄世惠及涉案公司並未按照《證券法》(Securities Act)註冊。
黃只在卑詩保險委員會(Insurance Council of B.C.)註冊。
證監會指，黃世惠向投資者聲稱，他們投資的款項將會用於成立一間新公司Cascade，公司會在高貴林港建造廠房，將垃圾循環再造，製成堆肥物料，並有計劃於全加拿大興建更多廠房。另外亦會成立一間附屬公司，於阿博斯福開設肥料廠。而涉案的OEC公司，則是在2012年成立。
在整項投資計劃中，投資者向Canadian Manu買入Cascade公司證券，並由Canadian Manu以信託形式持有投資者的證券。兩間數字公司之後向投資者發放股票。在大多數的個案中，投資者直接將款項存入黃的代表律師戶口，再由律師負責將錢傳到6個戶口，包括Canadian Manu及黃的私人戶口。
黃世惠在2009年至2013年間，合共向64名包括在卑詩省及中國的投資者，籌得共1330萬元，但當中只有少於640萬元是投進Cascade公司。
至於其餘約690萬元的金額，則用於與Cascade公司無關的費用上，黃世惠的私人戶口、租用汽車及慈善捐款，以及其移民與保險生意的支出，其中單單是租車開支便超過5萬元，用於租賃黃駕駛的賓利(Bentley)汽車。黃在答辯中指，這筆租車開支只佔全數租車費用的四成，而他使用該車為Cascade籌集資金，包括接載投資者到廠房的選址視察等，因此是與公司業務有關。
黃世惠亦向證監會指，部分經由他支付的費用，都是他代Cascade繳付的公司開支，包括租用器材、聘請建築商等。他並向證監會提交多張的付款單據，據單據上的收款人名稱顯示，這些開支包括政治及慈善捐款、贊助選美活動、報章及雜誌廣告，以及「找尋投資者費用」等。
不過，黃世惠接受證監會調查人員問話時曾承認，他曾經從投資者的款項中，分5次將合共逾16萬元，用於支付與其保險生意相關的費用，而與成立Cascade公司無關。
卑詩證監會於今年4月至7月期間，先後進行共12日聆訊，並於今年7月完成雙方陳辭。最終裁定黃世惠及其公司違反《證券法》57(b)，而對於OEC公司的指控則不成立。
其中黃世惠涉及63項違規、總金額5,003,088元；其持有的三間公司則涉及合共126項違規，總金額達10,006,176元。
卑詩證監會需要就本次訴訟，於下月19日前就相關的判罰作陳辭，而黃世惠則需於明年2月2日或之前，提交答辯一方的陳辭。
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