指疫情凸顯金融情報重要性
Fintrac提供逾2000條洗錢線索

【明報專訊】專責反洗錢及恐怖主義融資的聯邦機構金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，簡稱Fintrac)表示，儘管新冠肺炎疫潮為商界帶來嚴重破壞，但該機構上一財政年度仍向伙伴機構提供了超過2,000多條情報線索。

Fintrac藉由過濾數以百萬計的銀行、保險公司、證券商、房地產經紀、賭場和其他公司的交易資料，找出與洗錢和恐怖主義有關的現金交易。

在本周於國會呈交的年度報告中，Fintrac表示，它向警方和安全單位如加拿大皇家騎警及加拿大保安情報局(Canadian Security Intelligence Service)等，提供了2,057件金融情報。

在這些情報中，1,582件與洗錢有關，296件與恐怖主義融資及對加拿大安全威脅有關，179件與前述兩者均有關。

Fintrac提供的情報中，最普遍的為詐欺及逃稅等類的罪案。Fintrac表示，該機構對393宗市、省及聯邦的專案調查做出了貢獻。加拿大警隊特別是皇家騎警，是Fintrac情報的主要接收單位。

最近已離職的Fintrac前總監西姆曼(Nada Semaan)在報告中表示，該中心在新冠肺炎疫潮期間，仍繼續接受並分析重要的金融交易報告。

西姆曼表示：「罪犯和恐怖份子欲利用新冠肺炎疫潮的機會發展其非法事業，因此我們的金融情報工作較以前更為重要。」

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