賭場年涉數以百萬元可疑交易 2前皇家騎警促省府徹查洗錢
【明報專訊】2名前任加拿大皇家騎警指出﹐安省賭場每年有涉及數以百萬元計可疑交易﹐敦促省府徹查。
他們表示﹐雖然政府近年都有採取措施搗截可疑交易﹐但紀錄顯示﹐近期涉及可疑交易的金額甚至比疫情前更高。
專門調查涉及洗黑錢的複雜案件及跨國犯罪的前加拿大皇家騎警Cal Chrustie說﹐只有深入了解每筆交易﹐通過深入調查，否則很難判斷這些交易是否合法。
安省監管機構已於去年初立法﹐要求賭場將任何涉及3,000元的單一交易都要記錄在案﹐包括查明資金來源，觀察是否有洗黑錢迹象。如有蛛絲螞迹﹐賭場便要拒絕接受客人換籌碼的要求。
通過資訊自由法取得的資料顯示﹐在2019年﹐安省賭場便有3.34億元的可疑交易﹔到2022年，可疑交易增加了3,800萬元﹐至3.72億元﹐相等於每日增加超過100萬元。
去年﹐一個名叫Branavan Kanapathipillai的男子便試圖在皮克靈賭場(Pickering Casino)兌換價值82.4萬元的籌碼﹐但賭場每次只能接受10萬元現金﹐至於其他款項的來源則不明朗﹐安省酒類與博彩局(Alcohol and Gaming Commission of Ontario)正在調查。
當局沒收了Kanapathipillai在Fallsview賭場用來購買籌碼的近10萬元﹐但他說這筆錢是合法的。目前他正透過民事訴訟討回這筆錢。其代表律師發表聲明﹐指當事人一直配合警方調查。當事人期待出庭﹐並希望透過法庭判決﹐取回他合法得來的錢。
卑詩省政府向賭場推出相同的監管條例﹐根據當地省府提供的資料顯示﹐可疑的交易由2015年的1.53億元﹐下跌至去年的300萬元。就連多倫多市著名的說唱歌手(rapper)Aubrey Drake Graham於2018年到溫哥華市中心的Parq賭場兌換籌碼亦被拒絕。
曾就卑詩省賭場洗黑錢的情況撰寫報告的前皇家騎警副專員Peter German表示：「(換籌碼的)數目可誇大﹐亦可低估。」他無法單憑安省一個金額數目便能得出任何結論，但如仔細檢視這些資金﹐或更能了解整個局勢。
Chrustie說﹐洗黑錢不僅是金融犯罪，因為這些資金可用來進行其他違法活動﹐如販毒或其他威脅到國家安全的罪行。單靠向警員上報可疑的交易並不足夠﹐還要仔細調查。
省長福特則表示對現存系統有信心。他說﹕「安省彩票局如發現任何可疑﹐便會聯絡省警﹐再由省警調查。」
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