工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃

[2016.06.12] 發表

【明報專訊】西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情,指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金,然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶,案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。

收大量現金 匯至中國帳戶

西班牙國民警懦予M反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查,共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指,工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」,不過未點出犯罪集團的名稱,僅稱他們的生意涉及中、西兩國,並捲入逃稅和走私等不法行為。

文件還指,案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分,而為降低被查風險,每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元),另有一間空殼公司網頁掩護。

倘罪成將罰款 或失營業許可

據悉,若工行馬德里分行洗錢罪名成立,將被課以數目不詳的罰款,其西班牙銀行營業許可也要重新審批。

工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過,中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行,指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。

美報告:中國每年洗錢1萬億

美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元),大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示,除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位,否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。

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