大耳窿用債仔馬會戶口洗黑錢 年息360厘 涉款700萬

大耳窿用債仔馬會戶口洗黑錢年息360厘涉款700萬

[2017.01.07] 發表

【明報專訊】警方前日在土瓜灣破獲一個年息達360厘的高利貸集團，涉強迫無錢還債仔提供馬會「智財咭」戶口協助收取還款及洗黑錢，涉款700萬元，拘捕7名男女。

兩對夫婦等7人被捕

被捕5男2女，27至58歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名。據悉，被捕人屬同一高利貸集團，部分人為集團骨幹及有黑幫背景，分別報稱為廚房工人、家庭主婦、裝修工人、文員及保安員等，其中兩對男女為夫婦。

「智財咭」晚上也可運作

據悉，涉案高利貸集團放債年息高達360厘，債仔無力還款時，會強迫對方提供個人馬會智財咭戶口，作為集團收取債仔還款及提款之用。集團看中馬會智財咭戶口，主要原因是晚上亦可提款及處理非法得益。此外，集團以「每日清」方式洗黑錢，每日會提取債仔存入智財咭戶口的還款或利息，只餘小量錢在戶口內。警方相信集團自2015年5月以此方法營運，至少透過3個他人的投注戶口洗黑錢，涉款約700萬元。

東九龍總區重案組督察盧文輝表示，警方在接獲馬會及被強迫提供馬會智財咭戶口的債仔舉報，經調查後鎖定該利用馬會戶口清洗黑錢的高利貸集團。本周三(4日)晚約11時，警方展開代號「峻鋒」反三合會行動，根據資料到土瓜灣目標地點拘捕3名男子，搜出4張馬會智財咭及6萬元現金；其後警方將疑犯押返區內寓所調查，再檢獲3張馬會智財咭、17萬元現金、數簿及債仔資料等，另拘捕4名涉案男女。

馬會主動舉報指防洗錢政策有效

馬會回應查詢指出，早於2015年已主動向警方提供案件相關資料，並於去年全面協助警方調查。發言人強調，防止洗黑錢政策及相關措施一直行之有效，當發現有可疑投注活動時，會向警方的聯合財富情報組舉報，就懷疑涉及罪案之投注戶口採取適當行動。

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