郭文貴三下屬涉騙貸近15億
案件擇期宣判

[2017.07.12] 發表
▲三名被告出庭應訊。

【明報專訊】涉嫌賄賂潛逃美國而被中方通過國際刑警發出「紅色通緝令」追緝的內地商人郭文貴,其河南公司裕達置業有限公司的三名高管張新成、郭麗杰、肖艷玲被控騙取貸款及票據承兌罪,涉額共計近15億元(人民幣•下同),據指被告之一的郭麗杰是郭文貴的姪女。案件於河南開封中級法院開審,庭審上三人承認起訴書上的控罪,其中張新成及郭麗杰均直指是受老闆郭文貴指使。法院決定案件擇期宣判。

根據起訴書,前河南裕達置業有限公司財務總監,因涉嫌騙取貸款、票據承兌罪,於2016年8月29日被開封市公安局刑事拘留;因涉隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪,於2016年9月30日被逮捕。同案另一被告郭麗杰,案發前是河南裕達置業有限公司副總經理,因涉嫌騙取貸款罪、票據承兌罪,於2016年8月29日被開封市公安局刑事拘留;因涉隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪,於2016年9月30日被逮捕。

另一被告肖艷玲,原名肖彥玲,案發前是河南裕達置業有限公司財務部副經理,因涉嫌騙取貸款罪、票據承兌罪,於2016年7月1日被開封市公安局刑事拘留;因涉隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪,於2016年8月5日被逮捕。

河南開封市檢察院指控,河南裕達置業有限公司實際控制人郭文貴,為了解決公司資金困難,在2008年指使時任公司副總經理的馬成(另案處理)相繼註冊成立10間空殼公司,通過編造虛假合同等手段,騙取銀行貸款及票據承兌。

其中馬成與張新成商議,以空殼公司和郭文貴實際控制的鄭州裕達國貿酒店有限公司、鄭州裕達國際貿易有限公司、鄭州仲良行物業管理有限公司的名義,通過偽造多份銷售合同或裝修合同、虛構投資項目等方式,從2008年5月至2015年4月,40多次從廣發銀行鄭汴路支行、中原銀行鄭州農業路支行、中原銀行周口分行、中原銀行周口分行人民路支行等多間銀行,騙取貸款和票據承兌總計14.35億元,繼而按郭授意將該筆款項用於歸還欠債及向盤古、境外轉款等。及至案發,尚有逾2.12億餘元未歸還。

2015年初,郭麗杰全面負責裕達置業工作,在5月時肖艷玲向郭麗杰匯報部分銀行承兌匯票陸續到期,郭麗在明知沒有真實交易的情況下,指使肖艷玲用張新前同樣手法,從中原銀行西華支行、鹿邑支行騙取票據承兌共計6000萬元。

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