洗黑錢91萬美元 清潔工囚3年9個月

[2017.10.11] 發表

【明報專訊】3名台灣女子透過facebook參與一個聲稱掌握港股內幕消息的籌資計劃,多次匯款予香港的一名清潔女工,事後發現被騙報警。香港警方調查後拘捕女工,指她協助把所得騙款匯至中國大陸,涉款共91萬美元。女工早前被裁定洗黑錢罪成,昨於區域法院被判囚3年9個月。

案情指出,被告張麗華(49歲)通知3名38至40歲的台灣女事主把涉款匯至「中港貿易有限公司」,被告再把錢匯給3名內地人。

內地同鄉介紹犯案

3名事主合共把8.2萬美元匯給被告,發現受騙後在台灣及香港報警。警方調查後拘捕被告,發現她合共匯出91萬元美元到內地。被告事後表示,她由內地同鄉介紹參與犯案,從中可獲7200美元作報酬。

商業罪案調查科偵緝高級督察潘岳謙指出,未知本案是否涉及更多事主,亦不能確定是否集團式犯案,認為今次判刑反映案件之嚴重,相信有一定阻嚇作用。他又提醒,為報酬而協助不法分子處理來歷不明的金錢可能會干犯洗黑錢罪,一經定罪最高可判監14年,罰款500萬元。

【案件編號:DCCC143/2017】

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