涉非法吸金逾600億元 善林金融8人被拘
[2018.04.25] 發表
【明報專訊】上海市公安局浦東分局於本月中旬通報，善林(上海)金融信息服務有限公司(下稱「善林金融」)實際控制人周伯雲向警方自首後，涉嫌非法吸金超過600億元(人民幣．下同)的「龐氏騙局」暴露人前。最新消息指，包括周伯雲、執行總裁田景升、「幸福錢莊」負責人陶劍勇等8人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經浦東新區人民檢察院批准被執行逮捕。
警方調查後發現，「善林金融」採用傳統的門店推銷與互聯網營銷相結合的「線上」、「線下」交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起，周伯雲在全國開設1000多家線下門店，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的「鑫月盈」、「政信通」等債權轉讓理財產品；自2015年2月起，又在互聯網開設「善林財富」、「幸福錢莊」等線上理財平台，對外大肆銷售非法理財產品，涉案金額超過600億元。
經查，「善林金融」對外宣稱的投資項目並無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨着時間推移，資金缺口愈來愈大，最終導致崩盤，「善林金融」是典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護正常金融秩序。
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