洗錢集團涉勾結6匪幫
涉資逾億 「清洗」後返回毒品出口國

圖為騎警警員周一在魁省聖赫伯特(St-Hubert)押送一名涉洗錢網絡的疑犯。(加新社)

【明報專訊】加拿大皇家騎警周二舉行記者會表示，他們本周瓦解的一個有國際聯繫的精密洗錢集團，涉及加拿大上億元非法交易的資金。

皇家騎警在代號為「收稅員」(Collector)的調查行動中，破獲了一個在滿地可及多倫多都有組織的洗錢網絡，他們所清洗的資金主要來自滿地可的犯罪組織。

警方並未進一步調查使用此一洗錢網絡服務的犯罪集團，據信此類集團共有6個。騎警馬雅提(Francois-Olivier Myette)表示：「這些洗錢組織可能與不同的犯罪集團有聯繫，但這不是我們調查的主要重點，我們真正聚焦的是洗錢這一方面，儘管亦有必要找到毒品，證明資金來自毒品銷售和犯罪所得。」

騎警督察方登(Martine Fontaine)表示，遭破獲的洗錢網絡利用在黎巴嫩、阿聯酋(United Arab Emirates)、伊朗、美國及中國的管道進行洗錢，然後再將這些錢匯至毒品出口國家如哥倫比亞及墨西哥。

方登稱，此一調查是加拿大同類調查中最重要的其中一次，因為洗錢調查罕有引致幫派犯罪的指控。她說：「藉由瓦解黑幫組織利用的洗錢網絡，我們也動搖了這些犯罪組織的結構。」

周一，逾300名皇家騎警及當地警方，在加拿大稅務局的協助下，在安省及魁北克省展開逮捕行動。他們緝獲了毒品、現金、銀行帳戶及房地產，總值約3,280萬元。17人面對串謀、為走私目的擁有毒品、幫派和洗錢的指控，3人仍在逃，據信都不在國內。

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