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劉丹(左3)早前到易乾集團上海分公司視察。(網上圖片)
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中國
 易乾吸金百億傳董事長潛美
劉丹被指曾助令完成獲美庇護 贊助特朗普參選

【明報專訊】內地再有網絡融資公司捲入詐騙風波受查。據稱有百億資產的內地金融投資公司南京易乾財富集團,被指透過海外的子公司操作交易項目,由美國子公司低價買入項目後,再以高價倒賣中國母公司,藉此捲走資金。根據中國媒體報道,易乾財富傳出被查,也有多家分公司遭查封。

據報道,易乾董事長劉丹「跑路」,已潛逃美國,公司涉嫌資金斷鏈及騙局,其於浙江紹興上虞兩地多家公司4月8日被公安部門查封,大量管理人員被警方帶走。劉丹並被指與前全國政協副主席令計劃的胞弟令完成關係密切,以協助令完成獲得美國政府的庇護,亦高調介入美國政治,曾資助美國共和黨總統參選人特朗普的競選活動。而易乾集團則否認有關指控,但承認有分公司被查。

易乾財富成立於2010年,目前由中國易乾(香港)集團有限公司投資控股,總部設於江蘇南京,為中國大陸較早的P2P理財公司之一。

據報道,易乾財富涉及「龐氏騙局」(非法集資),在美國的合作企業沒有工商登記紀錄,其官網宣傳私募基金專案的基金管理人,也不具備相關資格。報道引述讀者爆料指出,易乾財富的投資人資金去向不明、部分榮譽證書造假。記者透過電話求證,並未得到易乾財富的回應。

彭博之前引述知情人士的話報道,易乾財富吸金規模超過人民幣100億元,其紹興分公司上周遭監管機構上門調查,調查範圍可能擴至其他分支機構。

大陸多家理財公司近期接連出問題。上海的金鹿財行3月底才爆發擠兌並宣布暫停兌付,中晉資產管理公司5日因涉嫌違法犯罪,被公安機關立案偵查。

 
 
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