加拿大聯邦金融交易分析報告中心(FinTRAC)的《犯罪所得(洗黑錢)和恐怖分子融資法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)(以下簡稱反洗黑錢法)規定，參與或未能報告涉嫌違法交易的涉案人士一經發現，將會被追究刑事責罰(criminal penalty)或處以行政罰款(administrative monetary penalty)。 FinTRAC會根據案情輕重程度和性質，依據反洗黑錢法將案件定義為刑事犯罪或行政違法，但不會兩罪併罰。若屬刑事犯罪，則最高處以200萬元罰款、5年監獄刑期；若屬行政違法，違法者將被處以最高10萬元罰款，違法團體或公司將被處以最高50萬元的罰款。 此外，根據卑詩地產協會去年推出的最新規例，地產經紀在交易中若被發現有違規行為，將面臨高達25萬元的罰款；經紀公司若違例，最高罰款為50萬元。
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