涉洗6億騙款 男女被捕

[2018.11.14] 發表

【明報專訊】本港近月發生多宗騙案,警方經調查得悉有犯罪集團利用一個本地銀行個人帳戶作跨境犯罪,涉款6.2億元,前日拘捕涉嫌「洗黑錢」的一男一女。

商業罪案調查科反詐騙協調中心人員根據線報及調查,發現有關集團於今年1月至7月,透過涉案帳戶合共清洗約6.2億元犯罪收益。據悉涉案戶口為一個第二三層的「中間戶口」,並非受害人直接入錢的戶口,該戶口收到錢後會轉至歐美等地戶口。

持戶口代跨境集團轉款

由於並非第一層戶口,警方只能追查部分資金來源,當中約8800萬元相信涉及近月數宗本地及海外騙案,包括兩宗電郵騙案、1宗投資騙案及1宗電腦系統被入侵案件等。據了解,該宗電腦系統入侵案涉及一間智利公司,有關資金被匯至本港。

警方前日早上6時許展開拘捕行動,在天水圍拘捕45歲鄭姓男子及44歲李姓女子,男子報稱經營裝修公司,女子報稱為該公司員工,相信二人分別為該帳戶的持有人及授權簽名人,他們昨日仍被扣查。

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