存取等值1萬美元外幣 3月起須登記來源用途
[2022.01.31] 發表
【明報專訊】中國人民銀行、銀保監會、證監會3部門上周刊發通知，3月起，個人存取5萬元人民幣或外幣等值1萬美元以上，須登記資金來源及用途。
據財經網報道，3部門印發的《金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法》，要求金融機構加強調查企業及個人帳戶的身分資料，以及交易紀錄。除了存取金額的上述要求，針對不在本機構開立帳戶的客戶，貴金屬買賣、金融產品交易金額、提供現金匯款等超過5萬元的，應展開客戶盡職調查，並登記身分資料，留存客戶有效身分證件副本。《辦法》提出，對洗錢或者恐怖融資風險等級最高的客戶，金融機構應至少每年審核1次還要強化盡職調查措施等。人民銀行相關人士表示，近年金融行業反洗錢工作「出現一些新挑戰」，需制訂辦法完善制度。
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