回扣計劃詐騙就業培訓資助金 YMCA控告前僱員吞款220萬元

[2024.05.22] 發表

【明報專訊】大多倫多地區基督教青年會(YMCA)控告一名前僱員，指她策劃一個回扣計劃，詐騙該慈善機構，並從中盜取超過200萬元的公帑。

前僱員伯恩斯(Christine Ruth Burns)被指與他人合謀竊取220萬元。這些資金原本是用於聯邦政府資助的就業培訓項目。2023年10月，安省省警起訴她詐騙、盜用身分和偽造文件等罪名。

在2015年至2018年期間，伯恩斯在位於YMCA的烈治文山市工作時，被指策劃一項計劃，涉及多間公司向YMCA開出發票，以便取得加拿大─安省就業補助金(Canada-Ontario Job Grant)培訓費用的報銷，但這些培訓從未發生過。YMCA指伯恩斯從這些公司收取了「秘密佣金」。

YMCA的索賠聲明中提到事件涉及8人，包括伯恩斯的丈夫托馬斯帕特里克(Thomas Patrick Burns)及8家公司作為被告。這些指控尚未在法庭審理。伯恩斯和丈夫在一份聯合辯護聲明中否認YMCA對他們的指控，表示他們對任何所謂的詐騙計劃「毫不知情」。他們沒有回應傳媒的提問。YMCA一發言人表示，由於此事正在審理中，該機構「無法評論」事件。

加拿大─安省就業補助金為員工培訓支付費用的僱主提供報銷。該計劃由聯邦政府資助，由省府通過YMCA等機構實行。負責補助金的聯邦和省級部門對訴訟中的指控拒絕發表評論。

2018年8月，多倫多道明銀行(TD)向YMCA報告了﹐與就業補助計劃相關的可疑交易後，YMCA發現有人涉嫌詐騙。這促使YMCA審計整個項目，從而發現負責在約克區管理該項目的伯恩斯有可疑。伯恩斯在2018年10月被YMCA解僱。

作為調查的一部分，YMCA獲取所有被告的銀行紀錄，並聘請了一名法證會計師來追查涉嫌的詐騙計劃。

在審查交易時，他們發現申請該計劃的公司持有人﹐與被聘請提供培訓的公司之間有未披露的聯繫，以及幾筆高度可疑的交易，包括20張支票開給9家不同的公司。據知﹐支票都存入了同一個銀行帳戶。

據YMCA在法庭提交的數百頁紀錄中描述的情況，詐騙手法操作如下：伯恩斯批准虛假的補助金申請和發票，從而使YMCA向幾間公司發放報銷支票。這些公司隨後將一部分錢支付給聲稱提供培訓的公司，然後所有這些公司再將所收到的一部分資金返還給伯恩斯和她丈夫擁有的公司。

在伯恩斯及其丈夫的辯護聲明中表示，他們公司收到的任何款項都是用於「與(加拿大─安省就業補助金)項目無關的業務諮詢」。

2022年6月，一名法官批准了YMCA的請求，凍結了伯恩斯及其他被告的資產，以確保這些資產不會「超出YMCA的追索範圍」。法官表示，他「對培訓公司向伯恩斯及其公司支付回扣的證據已經足夠，因此決定凍結資產」。

也被刑事起訴的還有理查森(Elston Lindsay Richardson)，根據民事法庭文件顯示﹐他是被指涉嫌參與以上詐騙行為的多間公司的共同所有人或董事。理查森及其妻瑪麗亞麗莎(Maria Liza Richardson)也是被YMCA控告的被告之一，YMCA指控他們與伯恩斯串通，並使用詐騙得來的錢進行家居裝修。

理查森夫婦聯合發表的辯護聲明中，否認YMCA的所有指控。他們在法庭文件中表示，理查森是一名會計師，他通過他的一個客戶了解到YMCA提供的補助金。隨後，他代表其會計事務所Richco Realty Corp.申請該計劃，並聘請一間培訓公司，因此獲得報銷的培訓費用合法。

但理查森夫婦拒絕接受採訪，但他們的律師肖爾(Alysha Shore)在一封電郵中表示，他們會「積極地為這些指控辯護」。