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河石賭場被指涉及洗錢案調查,一名華裔女主管註冊資格被取消。(資料圖片)
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 河石賭場被指涉洗錢案 律政廳調查「第三方」交易
貴賓賭客部華女主管遭釘牌

【明報專訊】河石賭場(River Rock Casino)被指涉及洗錢案,調查有後續發展,省律政廳已經作出初步決定,取消河石賭場VIP賭客關係華裔主管Lisa Gao在賭場工作的註冊資格。

Postmedia報道指出,Lisa Gao在LinkedIn網站個人檔案中的自我介紹說,她在2012年進入河石賭場工作,而Postmedia向省律政廳查問Lisa Gao的個案時,該廳證實在去年11月初,執法部門獲報指有一名河石賭場員工的行為違反卑詩彩票公司(BCLC)以及加拿大聯邦金融交易分析報告中心(Fintrac)對於第三方現金購買(third-party buy-ins)的規定,之後執法部門即對該名員工展開調查。

律政廳說,在進行了解之後,執法部門已在去年11月底複審該員工的註冊資格,並作出取消註冊資格決定。但律政廳強調,此舉只是初步決定,之後可能會改變,執法部門目前也已收到重新考慮其釘牌決定的請求。

報道指出,賭場VIP接待員如果未在律政廳下的博奕政策與執法部門(gaming policy and enforcement branch)註冊,則無法在河石賭場工作。Postmedia曾經透過LinkedIn,想與Lisa Gao聯絡,但並未成功。

在加拿大,卑詩彩票公司必須將在各個賭場發生所有可疑或是大筆的現金交易,向聯邦打擊洗錢的機構Fintrac報告。

Fintrac的指引說,「第三方」是指有人指使另一人為代表做財務交易,而全球執法機構均知道,洗錢及資助恐怖分子案件與「第三方」有關。指引指出,罪犯使用第三方以逃避對犯罪所得的偵查是常見的事。

經營河石賭場的Great Canadian Gaming首席營運官多伊爾(Terrance Doyle)指,該公司不會容忍任何違反公司政策及違反政府規定的行為。

Lisa Gao的個人資料說,她在河石賭場工作之前,曾在深圳工作。她除了要指導VIP接待員之外,還負責河石賭場所有的VIP Prive Program的桌上賭局,該賭局是一種高賭注的百家樂賭博,該區配有高資質接待員隨時提供服務。其個人資料還提到,她還必須對所有VIP參加的活動提出投資分析,以及作市場規劃。

省律政廳長尹大衛(David Eby)去年9月聘請獨立審查員杰曼(Peter German),研究中國的VIP賭客如何攜帶大量可疑現金,到本省賭場賭博的問題,之後即對有關工作人員展開調查。

去年9月,由MNP完成的一項審計批露,在2015年7月時,河石賭場接受高達1350萬元,以20元現鈔綑成的現金,警方因此擔心如此大量的現金是來自運毒集團的犯罪所得。有指如此大量的現金都是深夜才送到賭場,而多數現金是由出手豪闊的亞洲VIP賭客帶到賭場。

調查顯示,一些VIP可用小面額的現鈔,一次購買高達50萬元的賭博籌碼,而賭場職員會接受客人的現鈔,即使來源不明。

 
 
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