兩中國富商合伙買豪宅反目 庭上爆移民造假瞞稅七宗罪
紡織業巨子報稱全球收入僅97.11元
【明報專訊】兩個中國富有家庭為了當初合買一間300萬元的獨立屋而產生糾紛並鬧上法庭，訴訟文件令一連串有關移民造假、瞞稅，以及房地產違法行為等手法現形。
《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道指出，不管是移民律師或是稅務對於牽涉訴訟的傅姓及朱姓兩家人，最後竟然將在房地產買賣、瞞稅，以及移民時的非法行為和盤托出，感到極為震驚。律師們認為，法庭文件顯示的證據內容，已讓加拿大邊境服務局及加拿大稅務局有足夠基礎，對雙方展開移民造假及逃稅的調查。
移民律師海曼(Sam Hyman)指出，該案等於是濫用制度的人，用他們的話坦率的說明移民制度及房地產制度是如何被濫用，也揭露出他們當時移民加拿大及投資房地產的真正動機。
移民及稅務律師David Lesperance則說，訴訟雙方選擇完全公開違法行為，代表他們可能是無知，或是對於違法後果還沾沾自喜，知道加拿大長期以來對於移民及稅務違反行為執法不足，所以也不能將他們如何。
報道整理出該案暴露出與移民有關的七項非法，或游走灰色地帶的有問題行為，包括未誠實報稅、在居住時間上造假、隱藏實際擁有業主的身分、經紀缺乏監管、將資金送出中國的洗黑錢行為、濫用省推薦移民計劃，以及浪費加拿大法庭資源等。
其中最引起爭議的便是未向加拿大申報在全世界所有收入的部分。法官格里芬(Susan Griffin)指出，訴訟案其中一方的經濟支柱傅國慶(譯音，Guoqing Fu)申報他的全世界收入只有97.11元。格里芬說，這實在無法相信，特別是傅擁有的公司，還在中國紡織製造與分銷公司前十大。
報道說，雖然富有的海外房地產投資人，常常會在報稅時少報或造假，為的是避免繳稅，同時也為讓在加拿大的家人有申請各項福利及補助的資格，但Lesperance說，像姓傅的這家人做的太過分，他並認為稅務局應該已對此事展開調查，稅務局也可要求檢控官以逃稅罪名將他起訴，他可能因此面臨兩倍逃稅金額的罰款，再加上高達5年的刑期。
在居住時間造假上，訴訟當中有人形容溫市豪宅是「移民監獄」，她用此來形容為了入籍，她依法必須在本地居住，感覺像是在坐監一樣。
法官還發現姓傅這家的兒子非常精於說謊，明明沒有在本地居住，卻想方設法欺騙移民部使能保持永久居民資格。傅家假裝人在加拿大的方法，和之前不法移民顧問王迅(譯音，Xun Wang)使用的技倆相似。
在隱瞞真正物業擁有人方面，兩家人為了在買賣房屋時瞞稅，故意在真正業主身分上撒謊。報道說，一項常用的做法是，還沒有永久居民身分的外國人，先將物業登記在子女或是妻子等已有永久居民身分的人之下，如此可以避免在將來出售房屋時，需要繳交龐大的資本利得(Capital Gain)稅。
文件內容更揭露出，有人的居住時間造假，還得到一名顧姓經紀(譯音，Mr. Gu)的配合，經紀幫助提供假的薪資支票，假的就業紀錄，以及還代人說謊指有人的楓葉卡在中國遺失。
在有關涉及洗黑錢方面，報道說，姓傅及姓朱這兩家人所作所為，不僅是違反中國資金匯出規定，還完全不加掩飾。
法庭文件指出，姓傅這家人為了躲避監管，使用自家員工為人頭，總共匯錢21次將資金匯出。法官還注意到雙方都知道，他們的作為已經違反中國外匯管制規定。兩家人總共從中國非法匯入資金達到100萬美元。
至於濫用省推薦移民計劃方面，兩家人分別申請愛德華王子島移民，以及緬省推薦移民，但兩家人並沒有任何想到這兩省居住的意願，而是使盡全力到溫市西區購買房地產作投資。
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