大圈與中國貪官藉豪宅洗錢 黑錢來自芬太奴及賭場放數
卑詩逾120宗交易涉款10億有可疑

[2018.11.27] 發表
圖為溫哥華。(加新社)

【明報專訊】在今年完成的一項警方情報研究的結果顯示,卑詩省的低陸平原在2016年超過1,200宗豪宅交易中,有超過10%的交易與擁有刑事犯罪紀錄的買家存在關聯。

警方情報部門相信,在上述交易中,有多達95%的交易與華人犯罪網絡有關,由此而涉及的豪宅交易總金額超過10億元。

警方情報研究的豪宅買賣,每宗交易的金額介於300萬元至3,500萬元之間。警方相信,在溫哥華地區的房地產市場,大規模的洗錢活動正在發生。

儘管警方的情報研究僅針對2016年的豪宅買賣交易,但有分析指出,自2012年以來,相同的犯罪網絡在溫哥華地區的房地產市場洗錢的金額約有50億元。

洗錢集團的核心是一個名叫「大圈仔」的幫派,其最高頭目是跨國毒販,製造了加拿大致命的毒品芬太奴(fentanyl)危機並從中獲取了巨額金錢。

警方情報部門的消息來源指出,犯罪網絡是由數百名在大溫哥華地區富有的犯罪分子組成的,其中包括幫派分子、實業家、金融逃犯和來自中國的貪官。他們從事的犯罪活動包括:進口毒品、賭場洗錢、房地產洗錢、賣淫和金融犯罪活動。

將上述犯罪分子聯繫在一起的是地下銀行體系,華裔賭徒和幫派的成員秘密地在中國和卑詩省的烈治文之間轉移資金,從而資助芬太奴在加拿大的進口和走私活動。

警方的情報研究報告中,位於溫哥華頂級豪宅區桑那斯(Shaughnessy)的兩棟豪宅榜上有名,其中一棟價值1,700萬元的豪宅,由一名涉嫌進口芬太奴的毒販擁有,且與大圈仔相關。

該棟豪宅曾在2007年發生了一宗兇殺案,成為當時溫哥華的頭條新聞,45歲的華裔男戶主回家遇伏,遭槍手連開數槍轟斃,伏屍在豪宅大門口。死者是加拿大皇家騎警熟悉的人物,與「大圈仔」有來往。

法庭文件顯示,該棟豪宅現由一名烈治文的地產經紀擁有。警方情報部門的消息來源指出,該名地產經紀與一名卑詩彩票公司(B.C. Lottery Corp.)的賭徒和大溫哥華地區的房地產發展商有密切的關係,後者在中國大陸被控捲入金額高達5億元的貪腐案。

另一棟價值高達2,200萬元的豪宅是由一名來自澳門的賭場豪客在2011年購入的,物業文件顯示,該棟豪宅在當時的成交價是750萬元。

而根據卑詩彩票公司在法庭文件中提出的指控,該名賭徒從涉嫌捲入有組織犯罪活動的放債人手中獲取了數以百萬元的房地產貸款,當這些私人放債人試圖進行貸款時,該棟豪宅在2016年以高達2,200萬元的成交價格售出,獲利高達1,400萬元。

物業文件還顯示,自2012年以來,該名被控的澳門賭徒已在大溫哥華地區出售了多棟住宅,價值總額約有5,000萬元。

而根據卑詩彩票公司的調查文件,該名賭徒還在卑詩彩票公司屬下的賭場中完成了28宗可疑的交易。

在卑詩省低陸平原,房價自2012年末開始大幅C升。一些分析員相信,在近年來從中國流入的熱錢已將大溫哥華地區的房價推高至與該地區的家庭收入中位數7.2萬元完全脫節的程度。該地區的家庭收入中位數在加國城市中排名最低,在北美城市中排名第50位。

對此,城市規劃專家、西門菲沙大學城市項目的主管嚴安迪(Andy Yan,音譯)指出,在房地產市場的洗錢數據開始解釋了正在溫哥華發生的事情。

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