涉向外傭放貴利洗黑錢2300萬 4人落網

[2020.08.06] 發表
毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤(左)指,高利貸集團主要向即將來港工作的外傭提供貸款,以繳交中介費。圖右為高級督察賈耀坤。(伍浦鋒攝)

【明報專訊】警方昨拘捕2男2女,涉嫌以105%至195%的超高年利率,貸款予將來港工作的外傭繳交中介費,並曾處理約2300萬元貸款。4人涉嫌串謀以過高利率放貸及洗黑錢被捕。

年利率195%貸款交中介費 借據無標明

警方於今年4月接獲報案,指稱一間財務公司以高息提供貸款。初步調查顯示,該財務公司自去年運作,以年利率105%至195%向來港工作的外籍家傭提供貸款,遠超於《放債人條例》列明的最高60%實際年利率。去年1月至今年2月期間,該公司懷疑清洗共約2300萬港元的犯罪得益。

毒品調查科財富調查組人員調查後,昨拘捕2男2女,年齡介乎52至74歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 (俗稱洗黑錢)及串謀以過高利率放貸。行動中,警方檢獲電腦、約30萬元現金、銀行卡、大量借據及欠單等,並凍結約500萬港元。警方已聯絡涉案受害人,以確定受害人數目,被捕男女現正被扣留調查。警方稱行動仍在進行,不排除有更多人被捕。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示,受害傭工多在菲律賓當地的財務公司簽署合約借貸,以繳交來港工作的中介費,貸款以菲律賓披索結算,折合港元每人平均貸款4000至8000元,並規定來港3至6個月內還清,連本帶利每人需還款約6400至1.4萬港元。她說,財務公司借貸時未有標明年利率,借款人並不知情。

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