洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口

洗黑錢63億首拘銀行職員近年最大宗 7人被捕警指假文書助開戶口

[2021.01.21] 發表

【明報專訊】警方前日破獲近年最大宗洗黑錢案，涉款63億元，7名現任或前銀行客戶服務經理涉串謀洗黑錢被捕，案件亦是警方首次拘捕有份參與洗黑錢的銀行從業員。警方指出，有海外人物受聘犯罪集團來港開設公司戶口，在銀行職員協助下以虛假文書順利開設多個戶口。行動中檢獲7800萬元現金，警方相信已瓦解一個跨國犯罪集團。

檢7800萬現金警稱破跨國集團

金管局稱知悉事件，由於執法機構正在調查不便評論。金管局表示，要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測及向執法機構匯報可疑交易作進一步調查。

警方經深入調查，鎖定涉案人身分，昨清晨於涉案7名現職或前銀行客戶經理的住所及公司附近展開拘捕行動，並搜查其住所、工作場所及5間秘書公司，於其中一個被捕人的公屋單位內檢獲780萬元現金，另檢走大量公司文件、銀行紀錄、電話等。警方相信，行動已瓦解一個跨國犯罪集團。

5男2女被捕人年齡介乎30至37歲，均為現職或前銀行客戶經理，日常工作是為客人開設銀行戶口。警方相信，他們利用對審查程序的認識，指導、修改及偽造文件，或在開戶程序上提供協助，每開設一個戶口可獲數千元報酬。警方又表示，涉案集團運作約5年，現正就財富調查方向展開偵查，不排除更多人被捕。

2017年破電騙案循線追查

警方商業罪案調查科根據2017年一宗英國電郵騙案展開追查，發現一間受害瑞士公司，有200萬美元款項經英國銀行轉至本地公司銀行戶口。警方經調查後，相信該戶口持有人受僱於跨國犯罪集團，收錢來港開設多個銀行戶口，以處理犯罪得益。他於2017年涉洗黑錢被捕，2018年被定罪。

警方追查發現，2017至2018年間有16名內地及比利時人受僱於犯罪集團來港，在本地主腦安排下到相熟銀行開設14個公司戶口，主腦亦偽造公司銷售合同及虛報盈利，並串謀7名本地銀行職員逃避審查，利用虛假文書設戶。警方指出，該14個戶口在2017至2020年間，合共處理63億元款項，其中一個戶口更於一年內處理高達33億元，款項分別來自意大利、越南、德國等地。