32分局首處理涉巨款案 爛尾樓律師拒與警溝通
拘控75項騙款罪 保釋要交出護照
【明報專訊】涉嫌在北約克Centrium in North York爛尾樓盤事件中詐騙了1240萬元巨款的韓裔律師趙美萊(Meerai Cho﹐音譯)昨日已被多倫多警方逮捕並被控以75項罪名。警方稱正追查該筆巨款的去向，但如果錢款已被轉移出國外，追討難度會極大。但警方也透露，有苦主正通過民事訴訟的方式，試圖從賣地款中拿到一些補償。
多倫多警方第32分局昨日下午舉行記者會，稱他們於昨日上午逮捕了趙美萊﹐對她進行一番問話之後便將其釋放。
32分局欺詐案調查組探員德沃(Chris Devereux)稱﹕「趙女士獲釋的條件是交出護照，同時不能離開安省。她將於10月2日在多市北約克安省法院過堂。」
警方表示，趙美萊拒絕與警方溝通，拒絕提供更多的資料，也拒絕做任何評論，警方只能按程序自己進行調查。
目前趙美萊面臨的控罪有三類，第一類是欺詐數額超過5000元，第二類是持有以犯罪手段獲得的財物，第三類是違背誠信。警方稱，由於目前已報案的市民共有25人。因此疑犯的每一類罪名都有25項，總共75項罪名。「但經過我們的調查，受害人總共為141位，涉及金額高達1240萬元。但現在只有25人向警方報了案。如果萬一警方真的追回這些訂金，那些沒有報案的苦主就不能從警方這裏拿回錢。」
探員﹕追回金錢困難
德沃探員表示，他們從今年7月開始陸續接到市民的投訴，但因為要對每一位苦主做筆錄，再加上大量的案頭工作，所以直到現在才正式逮捕趙美萊。
「老實說，要找回這些錢很困難，但我也不敢說全無希望，這是32分局有史以來接觸過的數額最大的商業案件，對我們來說也是很大的挑戰，我們會傾盡全力。」
他還表示，如果錢已經被轉移出加拿大，多倫多警方會通過皇家騎警繼續追蹤。
「加拿大與其它國家有司法合作協議，我們可能會通過皇家騎警尋求協助，但這會很花時間，大量的文件要處理。」
眼看這筆訂金「凍過水」，但德沃探員也透露，還有其他渠道可以追款。「根據紀錄，我們發現這塊地已在2013年6月，由銀行以強行拍賣的方式出售給別的地產商。目前銀行仍持有這筆款項，他們要等待這塊地交吉之後，或者等這個項目的債主收回他們的貸款。至於苦主能否從中索取到一些補償，要等民事程序結束之後才清楚。我知道目前有一些苦主正通過律師來積極地索賠。」
銀行扣地抵債 苦主冀分杯羮
多倫多警方表示，他們目前的調查對象只有趙美萊1人。隨着追蹤這筆錢款的去向，將找到受益人或疑犯。
對於代表Centrust Development Group 地產公司的李某，德沃探員表示﹕「李先生是我們有興趣接觸的人物，希望他能夠提供更多情況，但我們警方暫時還不會對他提出控罪。可以來和我們談，他可以由律師陪同來，解釋說這些錢都是由趙經手，我們地產商都不知情，或者其它解釋。」
探員稱，李某有可能會聲稱，這些訂金都是由趙美萊經手，地產商方面並不知情。
「從已有的文件來看，這個地產項目不像是一個純粹的欺詐，而是像一個工程因為某種原因失敗，然後錢沒有在它應該在的地方。」
警方表示，趙美萊並無欺詐的前科，與多倫多警方從未有過接觸，不是警方關注人物。
對於發生此次訂金被騙事件，地產律師阿倫(Bob Aaron)建議稱，越是好項目，愈要保持冷靜。
「大家一看到這個好項目就很激動，忘記保持謹慎。而柏文住宅的保險金只有2萬元，房屋的保險金最多4萬，給太多的訂金有風險。否則事後就算是起訴地產商或者律師，錢也已經沒有了。」
阿倫建議，要想事先避免損失，應把訂金的數額少於保險賠償的數額，或者要求地產商提供高於訂金的保險賠償，或者是向聲譽良好的地產商落訂。
