法庭文件顯示，王迅及兩間涉案顧問公司被指「僱用」客戶，讓他們以「加國公司海外僱員」身分留在外國，藉此保留永久居民身份，而客戶所繳的顧問費會「迴轉」變成他們的「工資」；客戶會正式填報稅表，但由於收入水平很低，他們更可以領取加國福利。本案牽涉的法律包括移民法、稅法及刑法。 2013年4月一份卑詩最高法院的文件指出，CBSA曾在2012年10月對王迅的住所、本案的New Can Consultants Ltd及Wellong International Investments Ltd執行搜查令，檢走90箱文件、18部電腦等。 CBSA指王迅及涉案顧問公司在2007至2012年期間，非法提供移民顧問服務，並教唆、引導、協助別人造假或隱瞞事實，違反移民及難民保護法。案情指，王旗下公司會「僱用」客戶，好讓他們以「加國公司海外僱員」身份留在海外，在不用坐「移民監」的情況下，保有加國永久居民的身分。 當時的移民法規定要保有永久居民身份，過去5年必須在加國住滿2年，而加國公司的海外僱員也能符合這項居住規定。 CBSA又說，客戶會付錢給顧問，這些錢會「迴轉」變成客戶的「工資」，客戶並會獲發正式的工資單，「僱主」還會幫「僱員」每月扣除聯邦及省入息稅、就業保險(EI)及加拿大退休金(CPP)供款等，還會發T4報稅單給「僱員」，好讓他們正式填報入息稅表。 CBSA又指，這些「僱員」的「年薪」由1.5萬元至3萬元不等，由於「收入」夠低，這些「僱員」可以取得足額免稅額，更可以申領加國各項福利，包括GST退稅、兒童福利、託兒福利及環保退稅等。 聯邦政府雖然自前移民部長康尼(Jason Kenney)時就高調嚴打不法移民顧問，但加拿大邊境服務局(CBSA)局長波特蘭斯(Luc Portelance)曾承認，調查不法移民顧問的行動﹐因證人不願出頭、證據不足、時間及資源有限，因而屢屢受阻。
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