120萬元涉案款匯至港滙豐戶口
[2015.05.28] 發表
國際足協(FIFA)高層貪污風暴中，美國調查員揭發複雜的洗黑錢機制，包括將數千萬美元收藏在香港、開曼群島等地。根據美國法庭文件，相關金額透過多間大型銀行匯款，當中最少一筆款項匯至香港滙豐銀行戶口。當局指涉貪疑犯非常倚重美國金融系統，將調查多間美國銀行在今次事件中所扮演的角色。
2012年11月，一筆120萬美元的款項，首先從一間運動市場營銷公司的美國邁阿密銀行「Delta National Bank & Trust」戶口，電匯至紐約州一個滙豐銀行戶口，再匯至一間空殼公司的香港滙豐銀行戶口。
其他涉及貪污案匯款的銀行，包括摩根大通、花旗集團、美國銀行、瑞士銀行、及瑞士私人銀行集團「瑞士寶盛」等。涉案匯款中，每筆大部分都超過100萬美元。
英國《金融時報》指，貪污案恐怕會令華爾街成為焦點。報道指滙豐、美銀、摩根大通及花旗拒絕回應事件。
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