2華裔稱 墮 金字塔式投資騙局 申請凍結「銷售者」資產被駁回
官指興訟人未誠實披露兩人關係
【明報專訊】兩名自稱遭一個金字塔式投資騙局欺騙大額金錢的華裔市民，入稟卑詩最高法院，要求法官頒布凍結令，凍結設局誘騙他們參與投資的「銷售者」轉售或交易名下資產，但凍結令的申請最終遭駁回。
根據卑詩最高法院的判辭，原告人張健慧(Vivian Jianhui Zhang，譯音)及蘇寧(Susan Ning Su，譯音)入稟控告答辯人鄭維(Wei Zheng，譯音)，又名Lisa、郭大令(Daling Guo，譯音)，又名David；鄭其(Qi Zheng，譯音)、衛洪(Hung Wai，譯音)，又名Howard Shern；及一間合伙公司CKB168，又名CKBMAX。
案情指，涉案的投資騙局名為CKB168，在2012至13年間，於加拿大及美國運作，騙局的受害者主要為亞裔，被誘騙投資於教育軟件及中國的主題公園項目。其中鄭維在大溫列治文的一個柏文單位，營運該公司的業務。
據法庭文件顯示，騙案遭美國司法部門形容為以亞裔社區為對象的多層金字塔式計劃，在美國、加拿大及英屬維爾京群島都有分部，創辦者最少從美國的投資者中騙取二千萬元，加國投資者數百萬元。
騙局以「無風險」、高利潤作招徠，吸引投資者投放大量本金，以賺取「利潤積分」及派息。在2012至13年間，鄭維於列治文的酒店，曾舉辦最少四次大型講座招攬投資者。
張姓原告人稱，她是受到鄭的私人邀請出席講座，對方並介紹了其餘的答辯人。其後在一次午餐會面上，郭大令向原告人表示，CKB將會是其中一個在香港最大型的上市集資，並稱如他們能在上市集資前投資，可享高達907%的回報。而在另一次會面上，鄭維又向張說，如她將投資金額增加，可獲高級行政總監一職，並有機會與李嘉誠等人做生意。原告人最終選擇較低的投資金額，一百萬美元，換取行政總監的名銜，並於2012年10月投入款項。
張供稱，之後再被勸說進一步增加投資金額，但她要求從原有投資中所賺到的利潤抽取股息來再作投資，因為當時已累積3800萬「利潤積分」，可提取的現金約為870萬美元。不過她多番要求，最後只成功收到4700元。
直至2013年11月，張與其餘數名不滿的投資者，再次邀請答辯人衛洪解釋進一步解釋投資項目，最終並要求取回所投資的金錢。
張向法庭表示，答辯人在2016年出售列治文的物業，認為對方是想耗散資產(dissipation of assets)，將原有的資產轉為其他方式或由其他人持有。她入稟要求法庭頒發凍結令，凍結涉案答辯人轉售或交易其資產。法官在判詞中指出，原告人張健慧未有全面及誠實提供事件的詳情，包括她與蘇寧的關係等，因此決定撤銷凍結令。
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