正式控龔曉華金融詐騙 控方：我們已準備就緒
【明報專訊】安省檢控官蓋格(Davin Garg)昨天稱﹐私營「加拿大國家電視台」台長龔曉華被控金融詐騙案﹐已經接近初級聆訊。「我們準備就緒﹐(如果辯方同意)我們可以在下次過堂之後的第2天就進行」。
他說﹐昨天是龔曉華獲得保釋之後的第3次過堂。過去一段時間以來﹐控方已經向辯方提供了8,200多份文件。「這是一個相當大的數量」。
被問及未來還有多少作為證據的文件將提供給辯方﹐他說不知道。「有多少就提供(給對方)多少」。
他表示﹐其中有些文件﹐可能涉及到「律師和客戶關係特權」(solicitor and client privilege)﹐需要辯方律師閱看。適合該特權的一些文件﹐按法律規定不能作為證據進入法庭審理。
法官昨天決定本案下次的過堂時間是5月8日。
檢控方從一開始就聲稱﹐龔曉華案涉及的文件和資料數目極其龐大。今年2月初過堂時﹐控方估計該案涉及的文件達5,000多份。顯然﹐現在遞交給對方的文件量﹐已經突破2月份時預計的數量。
所有上述文件﹐是檢控和警方收集到來提出起訴的證據的複本。根據法律﹐向疑犯提供所有證據複本﹐是疑犯應該享受的憲法權利。證據包括﹕各種文件、報告、相片、DVD﹐CD﹐警察紀錄、證人聲明等。
安省證監會於2017年年底對龔曉華提出檢控。安省證監會當時稱﹐他們對該案進行了長期的調查。龔曉華被控在2012年1月1日至2017年12月20日期間，涉嫌利用其控制的兩間公司O24 Pharma PLC和加拿大國家電視台公司(Canadian National TV Inc.)，向中國公民詐騙銷售高達數億加元的兩間公司的證券，並且在大多倫多地區策劃這兩間公司的證券銷售。
安省證監會指稱﹐龔曉華將通過詐騙所得的很大部分資金，轉入其位於加拿大的銀行帳戶，然後用於私人用途。
2017年12月21日﹐安省證監會重罪聯合組、皇家騎警和多倫多警方﹐對北約克龔曉華的住所和據稱的生意場所﹐持證進行搜查。
安省證監會當時的調查﹐獲得了中國公安部、紐西蘭警方等方面的協助。
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