「招募貸款速遞員」行騙
拘4人 偽造政府職員身分
【明報專訊】新冠疫情的爆發導致加拿大的失業率上升許多，近期有詐騙集團趁虛而入，以放貸公司招募貸款投遞員(couriers to deliver loans)，騙得市民上當並損失錢財。目前多倫多警方已逮捕4名疑犯，並在尋找更多受害人。
警方表示，從今年2月起，多市警方第52分局收到多宗投訴，都是有關在大多地區發生的涉及就業欺詐的案件。
52分局在展開調查的同時向總部匯報，與總部的欺詐案調查科、重案組和金融犯罪科的調查人員通力合作，發起了一項名為「存錢行動」(Project Drop)的大規模調查。
警方發現，這個詐騙集團在大多倫多地區向大量的手機發送了多達數十萬條的SMS短訊，聲稱有快遞公司招募快遞員，為一家主要業務在大多倫多地區的小型貸款公司寄送貸款。
多市警方新聞官弗蘭納里(Michelle Flannery)表示：「手機短訊中發布招聘廣告的貸款公司，實際上並不存在。受害者要麽被騙，要麽被脅迫，從各個地方領取支票，然後將支票存入自己的銀行帳戶，以為之後會兌現。然後，受害人按騙子的指示，以現金、比特幣或電子轉賬的方式，向其他人支付一筆資金。
「這些受害人之所以會自掏腰包，是因為支付給他人的資金，小於他們拿到的支票的面額。那些騙子們向受害人承諾，等支票兌現的時候，扣除掉支付給他人的額度，剩下那相當誘人的一部分，就都歸受害人了，這才引得那麼多人受騙上當。」
而受害人過後才知道，他們拿到的支票全部都是精心偽造的假支票，一分錢也不能兌現，因此他們轉給其他人的款項全部是有去無回。
在財政部和加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)的幫助下，警方很快就確定了疑犯的身分，並確定多市中區一座共管柏文內的某住戶單位，就是詐騙集團的大本營。
於是警方近日採取逮捕行動，在多倫多和密西沙加市抓獲4名騙徒，其中一名疑犯還偽造了名為羅伯特(Anne-Catherine Robert)的政府職員身分。警方當場檢獲大批偽造支票的材料、電子設備和手機SIM卡。
目前Britanny Broad等4人被控欺詐金額超過5000元；串謀犯罪；偽造文件；盜用身分等罪名。
