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商業罪案調查科署理總督察梁梓健(右)和署理警司鮑兆銘(左)呼籲市民勿因一時貪念以身試法。金管局法規部主管黎樹仁指銀行會監察戶口是否涉可疑交易,並會定期向警方匯報可疑個案。(陳顥之攝)
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 上半年282宗舉報 升八成 聘境外人開戶口洗錢增

【明報專訊】警察商業罪案調查科今年上半年收到282宗涉嚴重詐騙的洗黑錢舉報,數字較去年同期上升近八成。商罪科指近年愈來愈多犯罪集團以500至3000元酬金,利用境外人以假資料開戶口清洗黑錢,商罪科呼籲勿因一時貪心而誤墮法網。

商業罪案調查科今年首6月收到282宗與嚴重詐騙相關洗黑錢案的舉報,較去年同期的157宗上升79%,當中有9宗被列作與嚴重詐騙相關洗黑錢,涉及4.56億元,去年同期只有兩宗同類案件,涉及5600萬元。數字急速上升三倍半,商業罪案調查科署理警司鮑兆銘指出,愈來愈多案件涉及外地人,而近期用以洗黑錢的戶口非「即開即用」,往往會閒置一段時間方使用,最長達4年。

500元酬金在港開戶

商業罪案調查科署理總督察梁梓健舉例,商罪科2012年接獲本地銀行舉報,有犯罪集團以500至3000元酬金招攬外地人在香港開戶,並為開戶人偽造銀行月結單作開戶地址證明。集團合共開設逾100個戶口清洗數千萬元黑錢,相信黑錢與多宗詐騙案有關,最後因重複使用數個相同地址而被揭發。

他指出,當中19名外地人再入境時被捕,其後因干犯使用虛假文書、串謀詐騙、串謀洗黑錢等罪行被定罪。另外,有本地保險公司會計主任曾於2008至2011年期間虛構保險索償,並僱用6名外地人開戶口清洗黑錢,案件主謀被判監7.5年。

銀行定期向警匯報可疑個案

近月電話騙案猖獗,2013年已有電騙集團訛稱要收取保證金,誘使台灣受害人匯款至本港,再利用本地人開戶洗黑錢,提供戶口的人可以取相等於洗錢金額的1%作佣金,最後7名本地人被定罪,判監16個月至2年不等。

鮑兆銘指警方與金管局及業界有定期交流情報及合作,瓦解犯罪集團,呼籲市民勿因一時貪念而以身試法。金管局法規部主管黎樹仁指出,銀行自2012年加強審查開戶要求,如監察戶口的用途是否與開戶時相符,並會定期向警方匯報可疑個案。

 
 
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