中行米蘭分行涉洗黑錢 意央行查數

中行米蘭分行涉洗黑錢意央行查數

[2016.04.11] 發表

【明報專訊】據路透社報道，意大利央行數日前派員，對中國銀行在當地多間辦事處進行實地審查。意大利檢察官早前指，中國銀行駐米蘭分行，涉嫌幫助華人洗黑錢，在2006年至2010年期間，將超過45億歐元(398億港元)非法匯到中國。

據悉，意大利檢察官正尋求讓297名涉案人士和中國銀行駐米蘭分行負責人出庭受審，這些人多為中國人。一份檢察官文件顯示，這項代號為「金錢河」的調查，重點是中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司Money2Money之間的關係。Money2Money曾在意大利與中國的轉帳服務市場中，佔據主導地位。

消息人士稱，佛羅倫薩的司法調查引發了這次在幾天前啟動的監督檢查，目前檢查還在繼續。不過中國銀行否認二者之間有聯繫。中行證實正接受檢查，並稱「中國銀行正在與意大利監管當局充分配合」。中國銀行又指，這次檢查是例行程序，每隔3到5年會有一次，覆蓋該行的所有業務與管理領域。意大利央行則拒絕評論，並表示監管活動保密。

意大利檢方在起訴書中指控，數以十億美元計的資金被匯入中國，並被化整為零以逃避監管，這些資金涉及一系列非法活動，包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等犯罪所得。檢方稱其中22億歐元(194億港元)是通過中國銀行米蘭分支轉出的。早前有報道指，美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局，近日均對當地部分中資銀行進行常規或臨時檢查。早前受中國工商銀行馬德里分行因涉嫌洗錢被調查事件的影響，英國金融行為監管局(FCA)或將升級對中資銀行海外分行的調查，且不排除有其他國家採取類似行動。