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至少85家地產公司從未採取行動去查驗房產交易過程中是否涉及洗錢或其他可疑交易的活動。
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加國新聞
 未查驗房產交易有否涉洗錢 85家地產公司面臨受查罰款
沒交回守法報告問卷 魁省最多

【明報專訊】加新社透過知情法取得資料報道,有至少85家地產公司從未採取行動去查驗,房產交易過程中是否涉及洗錢或其他可疑交易的活動。而這些公司早在15年之前就已經被有關當局要求進行這樣的查驗。

加拿大的反洗錢機構(Fintrac)從2013年1月1日至2016年2月8日對1000多家企業進行了問卷調查,只收回了337份守法報告(Compliance Report),這些企業包括經紀公司、銷售代表和發展商等。而上述抽樣還只是冰山一角,因為目前加拿大有2萬多家地產有關的公司,他們都要向Fintrac進行報告。

在上述337份守法報告中,有超過四分之一承認,他們還沒有完全按照有關部門的要求從事,而這樣的要求是早在2001年就已經作出。有38家公司表示,他們只是部分遵從了要求,而有47家公司則表示,他們完全沒有遵守。

此外,這些公司的其中43家表示,他們還沒有依照法律要求設置一個遵從官,來確保公司員工都能遵從Fintrac的要求。

一位不願透露姓名的華人地產經紀表示,他幫客人完成一宗房產交易之後,必須填寫二份相關表格,FINTRAC-Induvidual Identification Information Record(OREA 630)以及FINTRAC-Receipt of Funds Record表格。

「這兩份表格的具體內容,就是作為經手人的我,陪同某位客人去到銀行,那位客人通過自己的銀行帳戶,開具了一張銀行匯票(Money Order),如此而已。至於那位客人的銀行帳戶內的存款來源,我們地產經紀沒有能力也沒有權力去追查,他說這些錢是父母做生意得來的,我也只能信他。」

Fintrac的新聞發言人吉布(Darren Gibb)表示,報告沒有收回的原因有兩個,有的是那些公司已經不存在,有的則是公司不回覆。Fintrac對於不遵從規定的公司,有可能會採取突擊檢查。

「假如我們看到評估報道清楚表明,這家公司沒有按法律行事,那就是等於豎了一支紅旗,需要進一步檢查。如果我們連報告都沒收到,那可能就是一支更大的紅旗。」

如果在檢查中的確發現了問題,則涉事的個人每次違規都可能會有10萬元的罰款,涉事公司的懲罰更嚴厲,每次違規都會有50萬元的罰款。

卑詩8家公司涉違規

魁北克省未遵守規矩公司的數量最多,達32家。而吉布表示,他有不清楚為什麼魁省的情況那麼突出。此外,安省有19家,阿爾伯達省有12家,卑詩省有8家。

業內人士曾啟榮律師表示,Fintrac要求地產業的公司和個人去追查資金來源是強人所難。

「現在房價高企,許多人對買房的資金來源產生懷疑,認為其中的很多錢來路不明。這個問題應該交由專業部門來處理,比如銀行。現在所有的購房資金都要經過銀行,他們就可以做這樣的驗證,也有這樣的渠道。相反地產公司或經紀怎麼去查?」

「反過來說,一個多倫多的新移民,累得像條狗似的好不容易攢了點錢,然後又獲得祖籍國親友的一些資助,終於可以付首期,就因為填寫的資料不夠好,就不能買房子了,這又公平嗎?」

 
 
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